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2024年苏州分行运营业务知识题库(4月18日勘误版)
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2024年苏州分行运营业务知识题库(4月18日勘误版)
题目内容
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单选题
)
同一客户外币现金支取当日累计等值( )万美元以下(含),凭有效身份证件在我行直接办理。

A、0.5

B、1

C、2

D、5

答案:B

2024年苏州分行运营业务知识题库(4月18日勘误版)
单位支票出售环节,客服经理对印鉴真伪等初验后,系统自动通过的,内勤行长审核初验流水结果后,在购买凭证申请书上签章确认。如系统未自动通过的,则需( )复验。验印完成后签章确认
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000f13-e6b7-83be-c0f0-9b9ce9a83100.html
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( )个月内发生3次以上票据逾期(拒付或自动拒付),且月末有逾期余额或当月有票据逾期行为发生的,构成承兑人逾期。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000f13-e552-a2a7-c0f0-9b9ce9a83100.html
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中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额或可疑报告有要素不全或存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构在接到补正通知( )个工作日补正。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000f13-e694-df2f-c0f0-9b9ce9a83100.html
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超柜“银利多转账开户”、“大额存单开户”,对于大于( )万元的,不再使用芯片存单,改为使用普通存单。
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对于一级账户(包括简易开户服务)、二级账户(包括简易开户服务)开立后,经上门核实已开展正常经营,可按照( )级标准调整限额;如尚未开展正常经营,则保持本级。如发现异常情形,需结合风险特征调减交易限额或实施账户管控。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000f13-e5c8-81f5-c0f0-9b9ce9a83100.html
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营业机构或专门受理部门接到公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关协助查询要求后,应当及时办理。如无法现场办理完毕,对于查询单位或者个人交易日期、交易方式、交易对手账户及身份等信息,电子银行信息,网银登录日志等信息,POS机商户、自动机具等相关信息的,原则上应当在( )个工作日以内反馈。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000f13-e67e-5957-c0f0-9b9ce9a83100.html
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柜面抹账业务操作凭证规范性要点,正确的是:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000f16-c009-49ef-c0f0-9b9ce9a83100.html
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网点当日超柜受理的存单,由两名设备维护员或一名设备维护员、一名内勤行长,在监控下结合清机明细表逐一清点,核对无误后交内勤行长或其指定的客服经理接收,随当日凭证保管,交接双方无须在清机明细表上签字确认。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000f19-a9dc-0f28-c0f0-9b9ce9a83100.html
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银行预留身份证信息有效期过期了没有及时更新,过期超过( )天会影响使用。
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下列无扣划权限的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000f13-e662-ac50-c0f0-9b9ce9a83100.html
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2024年苏州分行运营业务知识题库(4月18日勘误版)
题目内容
(
单选题
)
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2024年苏州分行运营业务知识题库(4月18日勘误版)

同一客户外币现金支取当日累计等值( )万美元以下(含),凭有效身份证件在我行直接办理。

A、0.5

B、1

C、2

D、5

答案:B

2024年苏州分行运营业务知识题库(4月18日勘误版)
相关题目
单位支票出售环节,客服经理对印鉴真伪等初验后,系统自动通过的,内勤行长审核初验流水结果后,在购买凭证申请书上签章确认。如系统未自动通过的,则需( )复验。验印完成后签章确认

A. 临柜客服经理

B. 内勤行长

C. 主出纳

D. 客户经理

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( )个月内发生3次以上票据逾期(拒付或自动拒付),且月末有逾期余额或当月有票据逾期行为发生的,构成承兑人逾期。

A. 1

B. 3

C. 6

D. 12

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000f13-e552-a2a7-c0f0-9b9ce9a83100.html
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中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额或可疑报告有要素不全或存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构在接到补正通知( )个工作日补正。

A. 5

B. 7

C. 10

D. 15

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000f13-e694-df2f-c0f0-9b9ce9a83100.html
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超柜“银利多转账开户”、“大额存单开户”,对于大于( )万元的,不再使用芯片存单,改为使用普通存单。

A. 5

B. 10

C. 20

D. 50

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000f13-e57f-bfa6-c0f0-9b9ce9a83100.html
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对于一级账户(包括简易开户服务)、二级账户(包括简易开户服务)开立后,经上门核实已开展正常经营,可按照( )级标准调整限额;如尚未开展正常经营,则保持本级。如发现异常情形,需结合风险特征调减交易限额或实施账户管控。

A. 三

B. 四

C. 五

D. 六

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000f13-e5c8-81f5-c0f0-9b9ce9a83100.html
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营业机构或专门受理部门接到公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关协助查询要求后,应当及时办理。如无法现场办理完毕,对于查询单位或者个人交易日期、交易方式、交易对手账户及身份等信息,电子银行信息,网银登录日志等信息,POS机商户、自动机具等相关信息的,原则上应当在( )个工作日以内反馈。

A. 三

B. 五

C. 七

D. 十

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柜面抹账业务操作凭证规范性要点,正确的是:

A. 经内勤行长审核批注的《特种转账凭证》(或红字批注的打印的原错账业务凭证)、加盖作废章的原错账业务回单、剪角加盖作废章双人审核签章的重要空白凭证放置于抹账交易凭证后作附件

B. 如抹账后有正确账务处理,应在原错账交易凭证或是特种转账凭证上注明“XXXX(重新记账凭证号)重新记账”字样

C. 抹账后需要重新记账的,原始凭证(如有)已补扫为原交易凭证附件的,仍附原记账凭证后,复印原始凭证作重新记账交易附件;尚未补扫的,原始凭证作重新记账的业务凭证附件。

D. 对于填单的存取款业务,在办理抹账后,若客户要求取消办理存款业务的,柜面经理必须要求客户在原个人业务申请上注明“取消存款”字样并签名确认。

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网点当日超柜受理的存单,由两名设备维护员或一名设备维护员、一名内勤行长,在监控下结合清机明细表逐一清点,核对无误后交内勤行长或其指定的客服经理接收,随当日凭证保管,交接双方无须在清机明细表上签字确认。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000f19-a9dc-0f28-c0f0-9b9ce9a83100.html
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银行预留身份证信息有效期过期了没有及时更新,过期超过( )天会影响使用。

A. 15

B. 30

C. 60

D. 90

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000f13-e67c-558d-c0f0-9b9ce9a83100.html
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下列无扣划权限的是( )。

A. 人民法院

B. 海关

C. 国家安全机关

D. 税务机关

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