为不在我行开立账户的客户办理现金汇款金额人民币且交易金额单笔（ ）元（含）以上的，按规定，须进行客户身份初次识别。

A. 网点负责人

B. 内勤行长

C. 监管经理

D. 柜面经理

A. 5万元

B. 1万元

C. 1万美元

D. 1千美元

A. 可以无需整改

B. 强制客户整改

C. 暂停客户已开通业务

D. 应做好台账登记

A. 1个月

B. 3个月

C. 6个月

D. 9个月

A. 内勤行长转授权后，应及时在OMIP《柜面业务交接登记簿》记载授权设备交接情况。

B. 内勤行长开展移动授权时，应严格按照相关制度规定，对业务的真实性、合规性、完整性、准确性等进行审核。

C. 对于涉及需清点现金、凭证等实物的交易，内勤行长应核对实物数量与交易要素是否一致。

D. 各行要定期调阅安保监控录像，结合相关系统记录，抽查内勤行长移动授权情况和移动设备使用、保管等情况。

A. 个体户

B. 机构类客户（除金融同业类客户）

C. 股份制企业

D. 合伙企业