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2024年苏州分行运营业务知识题库（4月18日勘误版）
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2024年苏州分行运营业务知识题库（4月18日勘误版）
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开户时营业机构应做好客户身份识别和尽职调查，为在我行无个人账户的客户开立（ ）等，应进行初次识别。

A、借记卡

B、单折

C、信用卡

D、电子账户

答案：ABCD

2024年苏州分行运营业务知识题库（4月18日勘误版）
承兑人最近（ ）年发生持续逾期或承兑人信用信息延迟披露的，票交所暂停为其提供商业汇票承兑业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000f13-e585-dd55-c0f0-9b9ce9a83100.html
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未获得工商行政管理部门核准登记的单位，在验资期满后，应向银行申请撤销注册验资临时存款账户，原转账方式存入的账户资金应（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000f13-e65b-79e2-c0f0-9b9ce9a83100.html
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对于柜面异常现金业务，且客户当日单笔或累计金额达到（ ）万元以上（含）的，应严格按照省行《关于加强柜面异常现金业务管理的通知》相关要求办理。
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业务部门需要查询客户信息时，原则上应先通过相应业务部门管户或管理系统进行查询，不得以柜面人员内部查询方式代替客户部门查询。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000f19-a9f6-f726-c0f0-9b9ce9a83100.html
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落实客户身份识别制度。初次识别调查信息适用于新建客户信息，重新识别调查信息适用于修改客户关键信息（）。柜面单独发起“10611”交易时，默认为“初次识别”。“重新识别”由“10602 个人关键信息修改”交易联动完成。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000f16-c094-f781-c0f0-9b9ce9a83100.html
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按照总行《关于印发<保险公司人员网点技术援助服务方案>的通知》要求，规范开展保险技术援助活动，进入我行网点进行技术援助服务的保险公司和人员应在我行准入名单内。保险公司人员着装应与我行人员有显著区别，并须佩戴保险公司统一徽章、名牌等标识。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000f19-aa3f-657e-c0f0-9b9ce9a83100.html
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数字钱包状态为"只收不付"或数字钱包冻结原因为"0100-有权机关冻结"，冻结原因代码为0100，渠道为JICS，客户申诉由（ ）受理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000f13-e63e-f01d-c0f0-9b9ce9a83100.html
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专户冲减利息收入该交易是在取得交易费用对应的增值税发票的前提下使用。步骤如下：
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营业机构收到建库中心的建库完成待确认信息后，应（ ）完成印鉴确认。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000f13-e67f-8e4f-c0f0-9b9ce9a83100.html
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活期存折补登折、借记卡对账折打印业务，客户出示本人身份证件，不可以代理。
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2024年苏州分行运营业务知识题库（4月18日勘误版）
题目内容
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多选题
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2024年苏州分行运营业务知识题库（4月18日勘误版）

开户时营业机构应做好客户身份识别和尽职调查，为在我行无个人账户的客户开立（ ）等，应进行初次识别。

A、借记卡

B、单折

C、信用卡

D、电子账户

答案：ABCD

2024年苏州分行运营业务知识题库（4月18日勘误版）
相关题目
承兑人最近（ ）年发生持续逾期或承兑人信用信息延迟披露的，票交所暂停为其提供商业汇票承兑业务。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000f13-e585-dd55-c0f0-9b9ce9a83100.html
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未获得工商行政管理部门核准登记的单位，在验资期满后，应向银行申请撤销注册验资临时存款账户，原转账方式存入的账户资金应（ ）。

A. 转账退还经办人账户

B. 转账退还原汇款人账户

C. 提取现金

D. 转营业外收入

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对于柜面异常现金业务，且客户当日单笔或累计金额达到（ ）万元以上（含）的，应严格按照省行《关于加强柜面异常现金业务管理的通知》相关要求办理。

A. 5

B. 10

C. 20

D. 50

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000f13-e5c3-3eff-c0f0-9b9ce9a83100.html
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业务部门需要查询客户信息时，原则上应先通过相应业务部门管户或管理系统进行查询，不得以柜面人员内部查询方式代替客户部门查询。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000f19-a9f6-f726-c0f0-9b9ce9a83100.html
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落实客户身份识别制度。初次识别调查信息适用于新建客户信息，重新识别调查信息适用于修改客户关键信息（）。柜面单独发起“10611”交易时，默认为“初次识别”。“重新识别”由“10602 个人关键信息修改”交易联动完成。

A. 客户姓名

B. 证件类型

C. 证件号码

D. 国籍

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000f16-c094-f781-c0f0-9b9ce9a83100.html
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按照总行《关于印发<保险公司人员网点技术援助服务方案>的通知》要求，规范开展保险技术援助活动，进入我行网点进行技术援助服务的保险公司和人员应在我行准入名单内。保险公司人员着装应与我行人员有显著区别，并须佩戴保险公司统一徽章、名牌等标识。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000f19-aa3f-657e-c0f0-9b9ce9a83100.html
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数字钱包状态为"只收不付"或数字钱包冻结原因为"0100-有权机关冻结"，冻结原因代码为0100，渠道为JICS，客户申诉由（ ）受理

A. 开户行

B. 受理行

C. 一级分行安全保卫部

D. 公安局

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专户冲减利息收入该交易是在取得交易费用对应的增值税发票的前提下使用。步骤如下：

A. 选择“31238贷款涉税专户转账处理”交易。操作类型选择“支出”，查询选中对应费用名称、对应期限产品的专户。

B. 交易将“录入涉税信息”步骤中税率默认且固定为0，对应税率编码G7，不再支持选择其他税率编码。

C. 交易成功后系统同时登记交易费用进项登记簿，金额为正数。

D. 以上都对

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000f16-c03a-95ad-c0f0-9b9ce9a83100.html
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营业机构收到建库中心的建库完成待确认信息后，应（ ）完成印鉴确认。

A. 必须于当日

B. 于三个自然日内

C. 于三个工作日内

D. 于当日或最迟下一工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000f13-e67f-8e4f-c0f0-9b9ce9a83100.html
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活期存折补登折、借记卡对账折打印业务，客户出示本人身份证件，不可以代理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000f19-aa35-4fd4-c0f0-9b9ce9a83100.html
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