A、审核客户有效身份证件
B、现金汇款金额人民币5000元（含）以上的，还应按照《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定，登记《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查信息表》
C、现金汇款金额人民币10000元（含）以上的，还应按照《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定，登记《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查信息表》
D、现金汇款金额人民币50000元（含）以上的，还应按照《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定，登记《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查信息表》
答案：AB
A、审核客户有效身份证件
B、现金汇款金额人民币5000元（含）以上的，还应按照《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定，登记《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查信息表》
C、现金汇款金额人民币10000元（含）以上的，还应按照《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定，登记《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查信息表》
D、现金汇款金额人民币50000元（含）以上的，还应按照《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定，登记《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查信息表》
答案：AB
A. 三个月，六个月
B. 三个月，一年
C. 六个月，一年
D. 一年，两年
A. 1；10
B. 5；20
C. 1；20
D. 5；10
A. 查复应在收到查询信息的下一法定工作日12：00前予以回复
B. 查询查复遵循“有疑必查、有查必复、复必详尽、切实处理”的原则，做到有根有据、用语文明、言简意赅
C. 对有疑问或发生差错的往来业务，应及时发出查询
D. 系统控制报单查询可以通过查询查复修改报单要素
A. 二代身份证
B. 临时身份证
C. 户口簿
D. 以上都是
A. 居民身份证
B. 户口簿
C. 他项权证
D. 银行卡
A. 94015
B. 94005
C. 94006
D. 63092
