A、0级
B、1级
C、2级
D、3级
答案：ABCD
A、0级
B、1级
C、2级
D、3级
答案：ABCD
A. 49101
B. 49102
C. 49103
D. 49104
A. 4658
B. 4220
C. 4659
D. 4657
A. 洗钱和恐怖融资风险等级已被评为禁止类的客户
B. 外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人
C. 境内高风险客户（CCS等级为2级）
D. 涉及制裁国家和地区的客户
A. 被列入“经营异常名录”的原因为年度报告隐瞒真实情况、弄虚作假的，应通过上门方式与个体工商户经营者本人核实经营情况，正常经营的，可予开户。
B. 被列入“经营异常名录”的原因为年度报告隐瞒真实情况、弄虚作假的，不予开户。
C. 被列入“经营异常名录”的原因为未按市场监督管理部门要求期限提交年度报告的，应通过上门方式与个体工商户经营者本人核实经营情况，正常经营的，可予开户，同时提示客户尽快向市场监督管理部门申请调整经营异常信息；停止经营的，不予开户。
D. 被列入“经营异常名录”的原因为无法通过登记的经营场所联系的，应通过上门方式与个体工商户经营者本人核实经营情况，正常经营且经营场所未变更的，可予开户，同时提示客户尽快向市场监督管理部门申请调整经营异常信息；经营场所变更的，应待客户变更登记后再予开户；停止经营的，不予开户。
A. 网点主任
B. 内勤行长
C. 大堂经理
D. 客户经理
A. 单位无法提供单位负责人身份证原件的，要审核由客户经理双人签字的单位负责人身份证复印件。
B. 授权委托书、开户申请表加盖公章及单位负责人签字。
C. 被代理人有效身份证件的复印件与开户信息资料一致，被代理人身份证在有效期内均可开户。
D. 单位客户统一社会信用代码证等证明单位真实性材料的复印件是否加盖公章。
A. 内勤行长转授权后，应及时在OMIP《柜面业务交接登记簿》记载授权设备交接情况。
B. 内勤行长开展移动授权时，应严格按照相关制度规定，对业务的真实性、合规性、完整性、准确性等进行审核。
C. 对于涉及需清点现金、凭证等实物的交易，内勤行长应核对实物数量与交易要素是否一致。
D. 各行要定期调阅安保监控录像，结合相关系统记录，抽查内勤行长移动授权情况和移动设备使用、保管等情况。
