A、《电子渠道注册业务风险提示告知书》
B、《开设个人银行结算账户涉通讯网络新型违法犯罪法律责任及防范提示告知书》
C、《警方重要安全提示(客户汇款/转账承诺书)》
D、《个人税收居民身份声明文件》
答案:ABC
A、《电子渠道注册业务风险提示告知书》
B、《开设个人银行结算账户涉通讯网络新型违法犯罪法律责任及防范提示告知书》
C、《警方重要安全提示(客户汇款/转账承诺书)》
D、《个人税收居民身份声明文件》
答案:ABC
A. 批量开卡
B. 个人代理开卡
C. 睡眠户
D. 同号换卡
A. 营业执照等相关证件复印件
B. 经办人有效身份证件复印件
C. 机构客户理财业务签约申请表
D. 理财业务授权委托书原件、理财产品协议
A. 加盖单位公章和法定代表人或授权代理人签章的《对账服务协议》
B. 加盖单位公章、预留印鉴和法定代表人或授权代理人签章的《对账要素表》
C. 三证合一营业执照等有效客户身份证明文件原件
D. 法定代表人有效身份证件原件,非法定代表人本人办理时,提供授权委托书
A. 其他原因冻结
B. 欠款冻结
C. 欠费冻结
D. 错账冻结
A. 10000
B. 5000
C. 1000
D. 50000
A. 填写《对公客户身份证识别调查申请审批表(核实报告)》并报上级行审批
B. 需对法人、经办人、及所有K宝持有人进行联网核查
C. 因法人提供的是复印件,且已通过上级行审批,故无需对法人身份证复印件进行联网核查
D. 联网核查时,企业经办人选择“代理人”,法人、其他K宝持有人选择“被代理人”
A. 实物黄金和证书
B. 原交易凭证(复印件无效)
C. 本人有效身份证件
D. 借记卡或转账收款账户