以下哪些情形须进行客户身份初次识别？

A. 对公贷款借据，内勤行长应落实专人，每月将借据实物与“贷款本息余额表（对公贷款）”（LP40报表）逐笔核对

B. 对公贷款涉及线上贷款的，通过BoEing系统“31000贷款合约查询”交易查询、确认贷款性质

C. 个人借据，网点应对照“贷款本息余额表(个人贷款)”（LP41报表）按季核对归档

D. 已还清的个人贷款借据，入当年运营永久档案归档，未结清的个人贷款借据，由网点专夹入库保管

A. 对假外币纸币，应当面加盖“假币”字样戳记

B. 被收缴人如对被收缴的货币真伪判断有异议，可以自收缴之日起5个工作日内，持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向当地鉴定单位提出书面鉴定申请。

C. 营业网点一次性发现2张以上（含2张）假币或发现新版假币以及其他假币违法犯罪嫌疑的，务必在第一时间内向所在地公安机关报警

D. 对于5元假人民币，“假币”戳记正面横盖在水印窗位置,反面统一加盖在中间位置

A. 实时到账

B. 普通到账

C. 延时到账

D. 次日到账

A. 对于能够确定付款日期的，借款人在《委托支付通知单》注明具体日期。

B. 对于借款人填写时暂未确定付款日期的，在《委托支付通知单》注明付款期限。

C. 对于不在贷款发放当日对外付款的，对外支付时，由客户部门或信贷管理部门提供《委托支付通知单》，须明确付款日期，并在备注栏注明贷款放款日期、放款日志号、传票号等信息。

D. 原则上一笔贷款应在同一日内完成对外支付，《委托支付通知单》原件作为第一笔对外支付业务附件，复印件作为其他（若有）对外支付业务附件。

A. 开户行

B. 一级分行

C. 二级分行

D. 全国

A. 进行风险提示

B. 虚假、过期宣传

C. 诋毁、贬低同业、误导客户

D. 使用带诱惑性、误导性或易引发争议的语言

A. 变更支控方式

B. 改用电子渠道支付

C. 更换印章

D. 更换印鉴卡片

A. 第一联“债权凭证”

B. 第二联“债权凭证”

C. 第三联“债权凭证”

D. 委托支付资料