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2024年苏州分行运营业务知识题库（4月18日勘误版）

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2024年苏州分行运营业务知识题库（4月18日勘误版）

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个人外汇汇出汇款业务涉及境外汇款申请书共3联，第一联银行联，由国际部留存，第二联，申报主体留存（客户），第三联银行留存联，汇款银行作为附件留存。

答案：A

2024年苏州分行运营业务知识题库（4月18日勘误版）

办理有权机关查冻扣业务必须由两名及以上有权机关执法人员到营业机构现场共同亲自办理，其中公安机关可由一名及以上执法人员到营业机构现场亲自办理。

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总行于2024年4月1日对天网十四号预警监测模型进行了优化，新增高风险交易预警，处置流程包括：

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柜面重要事项登记簿记载遵循“谁操作、谁登记”原则。

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人工用户间调剂重要空白凭证时，由（）提出调剂申请，与（）共同确认重要空白凭证实物无误后，由（）在系统中登记，（）清点重要空白凭证实物。

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农民工工资专用账户销户需提供监管部门出具的销户通知

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贷款到期后，能办理展期。

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网上回单保存期为（）个月，如未打印，客户可写明原因后至柜台补制回单。

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超柜“我要换卡”交易的办理条件有：

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（）自吞卡日起保存30个自然日。持卡人未领取的逾期吞卡,在保管到期后10个自然日内,进行作废处理。

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柜面人脸识别比对不一致的，系统提示是否提交后台中心授权，柜面经理应选择“否”，终止该业务流转至作业中心审核流程。应通过客户提供辅助身份证明材料、换人对客户身份进行复审等方式加强客户身份审核，审核通过后继续业务办理。

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判断题

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2024年苏州分行运营业务知识题库（4月18日勘误版）

个人外汇汇出汇款业务涉及境外汇款申请书共3联，第一联银行联，由国际部留存，第二联，申报主体留存（客户），第三联银行留存联，汇款银行作为附件留存。

答案：A

相关题目

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总行于2024年4月1日对天网十四号预警监测模型进行了优化，新增高风险交易预警，处置流程包括：

A. 直接报警

B. 报告协查

C. 核实身份

D. 核实交易

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柜面重要事项登记簿记载遵循“谁操作、谁登记”原则。

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A. 调入用户；调出用户；调入用户；调入柜员

B. 调出用户；调入用户；调入用户；调入柜员

C. 调入用户；调出用户；调出用户；调出柜员

D. 调出用户；调入用户；调出用户；调出柜员

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农民工工资专用账户销户需提供监管部门出具的销户通知

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贷款到期后，能办理展期。

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网上回单保存期为（）个月，如未打印，客户可写明原因后至柜台补制回单。

A. 1

B. 3

C. 6

D. 12

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超柜“我要换卡”交易的办理条件有：

A. 持银行卡

B. 持身份证件

C. 知晓密码

D. 以上都是

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（）自吞卡日起保存30个自然日。持卡人未领取的逾期吞卡,在保管到期后10个自然日内,进行作废处理。

A. 本行卡

B. 国际卡

C. 他行卡

D. 信用卡

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