营业机构受理单位大额资金汇划业务时，如为单位正常的工资发放、归还我行贷款、缴纳各类税款、向财政支付等性质支付的，可不进行电话查证。

A. 通过机读或鉴别仪器双人鉴别等方式鉴别证件为真

B. 通过人行核查确认客户新旧证件姓名、证件号码一致

C. 采取人脸识别、辅助证明材料等辅助手段确认为客户本人

A. 专夹

B. 首笔查询交易附件

C. 首笔提取交易附件

D. 末笔提取交易附件

A. 3、3

B. 5、5

C. 5、3

D. 3、5

A. 法院判决书（裁定书或决定书）

B. 指定委派单位证件原件（营业执照、法人证件）

C. 指定委派清算组负责人身份证件原件；

D. 如委派清算组负责人有代理行为（非负责人来办理），应以清算组名义出具授权书，提供代理人身份证件原件

A. 完整了解客户身份基本信息，了解交易目的和交易性质

B. 完整核对客户的身份证件

C. 完整登记客户身份基本信息

D. 完整留存各类身份证件复印件或影印件

A. 拒绝办理；应收取费用

B. 需公证办理；做退费处理

C. 可一并予以办理；做退费处理

D. 可一并予以办理；应收取费用