为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款且交易金额单笔人民币5000元（含）以上，办理票据兑付、代理无卡（折）存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元（含）以上的，须进行客户身份初次识别。

A. 100

B. 500

C. 1000

D. 5000

A. 函证基准日在2018年11月30日（不含）以前、被审计单位在我行未开立结算账户、函证业务事项尚未集中受理的审计类询证函。

B. 被审计单位无法出具有效银行预留印鉴。

C. 托管产品的询证和验资。

D. 发函机构对集中受理的询证函回函数据有疑问，要求开户网点进一步核实的。

A. 客户通过现金方式在同名账户间完成资金划转的

B. 客户办理个人储蓄账户支取业务后，以非原储户名义开立个人储蓄账户或者转存非原储户本人个人银行结算账户，且客户无原储户本人个人结算账户

C. 客户从本人账户支取现金20万后，要求将支取的现金立即存入另一客户账户的

D. 因我行系统原因等特殊情形，导致柜面无法通过转账方式为客户办理资金划转业务，通过现金交易方式处理实际未发生真实现金存取的

A. 涉案账户关联账户

B. 开户6个月未动账账户

C. 交易异常账户

D. 惩戒账户

A. 客户身份证明文件原件及复印件、法定代表人（负责人）身份证件原件及复印件

B. 加盖单位公章或预留印鉴的《未对账账户解止付申请书》一份

C. 授权委托书（法定代表人、负责人办理时无需提供）

D. 经办人身份证件原件

A. 变更上级机构信息

B. 账户性质

C. 集中对账

D. 股东和受益人信息

A. 柜台

B. 网上银行

C. 银企通

D. 其他渠道