对公结算账户尽职调查，个体工商户如被列入“经营异常名录”，列入原因为无法通过登记的经营场所联系的，不允许开户

A. 客户通过现金方式在同名账户间完成资金划转的

B. 客户通过现金方式在直系亲属账户间完成资金划转的

C. 现金支取和存入时间间隔极短，大额现金取出后，短时间内（几分钟后），同一网点另一客户账户（或是多个客户账户累计）发生同等或相似金额的现金存入交易

D. 交易行为异常，客户主动要求将可通过转账结算的业务改为通过现金存取方式办理

A. 1个

B. 3个

C. 4个

D. 多个

A. 20219借记卡激活

B. 20220借记卡零余额集中销户激活

C. 20221止付账户激活

D. 20222睡眠户激活

A. 涉案账户关联账户

B. 长期不动户

C. 开户 6个月未动账账户

D. 交易异常账户

A. 内勤行长

B. 网点负责人

C. 客户经理

D. 一级支行负责人

A. 小于

B. 等于

C. 大于

D. 大于等于