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2024年苏州分行运营业务知识题库（4月18日勘误版）
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2024年苏州分行运营业务知识题库（4月18日勘误版）
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判断题
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港澳居民居住证与“港澳居民来往内地通行证”均可作为港澳台居民办理银行业务的有效身份证件，可以分别建立ID，无需进行关联。

答案：B

2024年苏州分行运营业务知识题库（4月18日勘误版）
封户管理是按照涉及恐怖活动资产冻结管理办法的规定，对涉及反洗钱、反恐怖融资活动的资产账户进行封户冻结而采取的一项控制措施。受理范围是（ ）：
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000f13-e5ce-5774-c0f0-9b9ce9a83100.html
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借记卡零余额集中销户激活业务，在激活前需按要求进行“96005”开户风险评估
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000f19-aa2b-9a90-c0f0-9b9ce9a83100.html
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单位结算账户转入长期不动户起满（ ）年的，开户行可转损益处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000f13-e59a-8df2-c0f0-9b9ce9a83100.html
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人脸识别技术嵌入联网核查系统，可替代柜面经理开展客户身份识别。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000f19-a9eb-da82-c0f0-9b9ce9a83100.html
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为加强防范数字人民币钱包洗钱等违法犯罪活动，市分行于2021年11月3日下发了《关于加强防范数字人民币钱包涉案风险的工作提示》，明确了柜面开立、升级一类钱包的准入审批要求。对于不了解的新客户，原则上最高只能开立（ ）类钱包。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000f13-e658-e5e9-c0f0-9b9ce9a83100.html
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目前，员工允许兼有BoEing用户号及C3用户号，且可同时为启用状态。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000f19-a9d8-1d30-c0f0-9b9ce9a83100.html
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根据“三化三铁”工作考核评价标准(2023年修订版):“内勤行长未通过晨会、集中学习等方式组织员工学习重点工作任务，发现问题未整改，未定期向上级行报告”属于（ ）问题。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000f13-e5da-bdf3-c0f0-9b9ce9a83100.html
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单位银行结算账户的存款人只能在银行开立一个（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000f13-e59f-a61c-c0f0-9b9ce9a83100.html
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客户经理在开户前须通过营销宝上传经营地址核实照片，核实照片必须带有地址、经纬度、地图、时间等体现核实情况的标识。对于特殊场景未上传经营地址核实照片的，必须在（ ）内通过营销宝“照片补传”功能补传经营地址核实照片
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000f13-e610-126d-c0f0-9b9ce9a83100.html
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保证金账户基本信息维护时，账户名称应当含有“保证金”字样，明确账户性质。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000f19-aa2f-8d06-c0f0-9b9ce9a83100.html
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2024年苏州分行运营业务知识题库（4月18日勘误版）
题目内容
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判断题
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2024年苏州分行运营业务知识题库（4月18日勘误版）

港澳居民居住证与“港澳居民来往内地通行证”均可作为港澳台居民办理银行业务的有效身份证件，可以分别建立ID，无需进行关联。

答案：B

2024年苏州分行运营业务知识题库（4月18日勘误版）
相关题目
封户管理是按照涉及恐怖活动资产冻结管理办法的规定，对涉及反洗钱、反恐怖融资活动的资产账户进行封户冻结而采取的一项控制措施。受理范围是（ ）：

A. 所属一级分行辖内任一网点

B. 全国任一营业网点

C. 所属二级分行辖内网点

D. 省内任意网点

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借记卡零余额集中销户激活业务，在激活前需按要求进行“96005”开户风险评估
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000f19-aa2b-9a90-c0f0-9b9ce9a83100.html
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单位结算账户转入长期不动户起满（ ）年的，开户行可转损益处理。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000f13-e59a-8df2-c0f0-9b9ce9a83100.html
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人脸识别技术嵌入联网核查系统，可替代柜面经理开展客户身份识别。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000f19-a9eb-da82-c0f0-9b9ce9a83100.html
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为加强防范数字人民币钱包洗钱等违法犯罪活动，市分行于2021年11月3日下发了《关于加强防范数字人民币钱包涉案风险的工作提示》，明确了柜面开立、升级一类钱包的准入审批要求。对于不了解的新客户，原则上最高只能开立（ ）类钱包。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000f13-e658-e5e9-c0f0-9b9ce9a83100.html
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目前，员工允许兼有BoEing用户号及C3用户号，且可同时为启用状态。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000f19-a9d8-1d30-c0f0-9b9ce9a83100.html
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根据“三化三铁”工作考核评价标准(2023年修订版):“内勤行长未通过晨会、集中学习等方式组织员工学习重点工作任务，发现问题未整改，未定期向上级行报告”属于（ ）问题。

A. 一级

B. 二级

C. 三级

D. 四级

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000f13-e5da-bdf3-c0f0-9b9ce9a83100.html
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单位银行结算账户的存款人只能在银行开立一个（ ）。

A. 专用存款账户

B. 基本存款账户

C. 个人结算账户

D. 临时存款账户

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客户经理在开户前须通过营销宝上传经营地址核实照片，核实照片必须带有地址、经纬度、地图、时间等体现核实情况的标识。对于特殊场景未上传经营地址核实照片的，必须在（ ）内通过营销宝“照片补传”功能补传经营地址核实照片

A. 3天

B. 一周

C. 5天

D. 10天

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00000f13-e610-126d-c0f0-9b9ce9a83100.html
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保证金账户基本信息维护时，账户名称应当含有“保证金”字样，明确账户性质。
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