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自()起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务。

A、2016.1.1

B、2016.12.1

C、2017.1.1

D、2017.12.1

答案:C

解析:《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)

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根据《关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知》(苏支付协〔2021〕23号)中附件《江苏省小微企业简易开户试点指导意见》规定,试点银行应当通过()、()、()等电子渠道提供小微企业开户预约服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c89-f925-cd49-c0f0-9b9ce9a83100.html
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配合( )法工委推动出台反电信网络诈骗法,梳理、总结打击治理工作中行之有效的做法及有待研究解决的困难,在法律中明确相关规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c87-254c-1c70-c0f0-9b9ce9a83100.html
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互联网企业需加强对通过互联网买卖()行为的监测和处置力度,定期通报监测处置结果,发现线索及时移送公安机关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c89-f91f-652a-c0f0-9b9ce9a83100.html
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总包单位应当在专用账户开立后的()日内报项目所在地专用账户监管部门备案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c87-251f-6d24-c0f0-9b9ce9a83100.html
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支付清算协会带动中小银行提高反诈反赌风险识别和拦截能力。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c8c-c761-46c3-c0f0-9b9ce9a83100.html
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人民银行分支机构应当按规定在2个工作日内完成 银行账户许可工作 , 并于许可( )将开户许可证交什开户银行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c87-254f-7daa-c0f0-9b9ce9a83100.html
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根据《中国人民银行 银保监会 发展改革委 市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》银发【2021】169号文件要求,银行卡清算机构协调成员机构,对标准类商户借记卡发卡行服务费、网络服务费在现行政府指导价基础上实行()折优惠、封顶值维持不变。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c87-24f8-ecbf-c0f0-9b9ce9a83100.html
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对小微企业和个体工商户通过柜台渠道进行的单笔( )万元(含)以下的对公跨行转账汇款业务,商业银行应按照不高于现行政府指导价标准的( )折实行优惠。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c89-f97d-ac8e-c0f0-9b9ce9a83100.html
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金融机构可以为工程建设领域开立( )类的农民工工资账户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c87-2550-65e9-c0f0-9b9ce9a83100.html
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Ⅱ类户可以办理存款、购买投资理财产品等金融产品、限额消费和缴费、限额向非绑定账户转出资金业务、发放和归还本行贷款。可以办理存取现金、非绑定账户资金转入业务,通过柜面、自助机具加以工作人员现场面对面确认身份的,可以配发银行卡实体卡片(直销银行开立的除外)。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c8c-c73b-65c0-c0f0-9b9ce9a83100.html
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自()起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务。

A、2016.1.1

B、2016.12.1

C、2017.1.1

D、2017.12.1

答案:C

解析:《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)

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相关题目
根据《关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知》(苏支付协〔2021〕23号)中附件《江苏省小微企业简易开户试点指导意见》规定,试点银行应当通过()、()、()等电子渠道提供小微企业开户预约服务。

A. 官方网站

B. 微信公众号

C. “全链通”平台

解析:关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知(苏支付协〔2021〕23号)

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配合( )法工委推动出台反电信网络诈骗法,梳理、总结打击治理工作中行之有效的做法及有待研究解决的困难,在法律中明确相关规定。

A. 国务院

B. 全国人大常委会

C. 全国人大

D. 中国人民银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c87-254c-1c70-c0f0-9b9ce9a83100.html
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互联网企业需加强对通过互联网买卖()行为的监测和处置力度,定期通报监测处置结果,发现线索及时移送公安机关。

A. 个人信息

B. 电话卡

C. 银行账户

D. 支付账户

E. 收款码

解析:中国人民银行办公厅关于印发《电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作方案》的通知(银办发〔2021〕163 号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c89-f91f-652a-c0f0-9b9ce9a83100.html
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总包单位应当在专用账户开立后的()日内报项目所在地专用账户监管部门备案。

A. 30个工作日

B. 30日

C. 15日

D. 15个工作日

解析:工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法

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支付清算协会带动中小银行提高反诈反赌风险识别和拦截能力。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c8c-c761-46c3-c0f0-9b9ce9a83100.html
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人民银行分支机构应当按规定在2个工作日内完成 银行账户许可工作 , 并于许可( )将开户许可证交什开户银行。

A. 当日

B. 次日

C. 当日至迟下一工作日

解析:《中国人民银行关于优化企业开户服务的指导意见》(银发【2017】号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c87-254f-7daa-c0f0-9b9ce9a83100.html
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根据《中国人民银行 银保监会 发展改革委 市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》银发【2021】169号文件要求,银行卡清算机构协调成员机构,对标准类商户借记卡发卡行服务费、网络服务费在现行政府指导价基础上实行()折优惠、封顶值维持不变。

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

解析:关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c87-24f8-ecbf-c0f0-9b9ce9a83100.html
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对小微企业和个体工商户通过柜台渠道进行的单笔( )万元(含)以下的对公跨行转账汇款业务,商业银行应按照不高于现行政府指导价标准的( )折实行优惠。

A. 5

B. 8

C. 9

D. 10

解析:《中国人民银行银保监会发展改革委市场监管总局关千降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c89-f97d-ac8e-c0f0-9b9ce9a83100.html
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金融机构可以为工程建设领域开立( )类的农民工工资账户

A. 基本存款账户户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

解析:通银保监转〔2021〕60号附件续人力资源社会保障部等十部门关于印发工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c87-2550-65e9-c0f0-9b9ce9a83100.html
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Ⅱ类户可以办理存款、购买投资理财产品等金融产品、限额消费和缴费、限额向非绑定账户转出资金业务、发放和归还本行贷款。可以办理存取现金、非绑定账户资金转入业务,通过柜面、自助机具加以工作人员现场面对面确认身份的,可以配发银行卡实体卡片(直销银行开立的除外)。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c8c-c73b-65c0-c0f0-9b9ce9a83100.html
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