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人民银行分支机构应当加强对银行开户服务的指导和监督，对、、、的单位，采取约见谈话、通报、现场检查等措施。

A、开户时间较长

B、报送材料差错率高

C、企业投诉较多

D、流程不清

答案：ABCD

解析：《中国人民银行关于优化企业开户服务的指导意见》（银发【2017】号）

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开展账户专项治理行动.人民银行总行将结合打击电信网络新型违法犯罪专项行动，联合公安部门、监管机构开展银行账户专项打击治理行动，重点整治企业（）等行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c89-f928-4589-c0f0-9b9ce9a83100.html
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人民银行市级分支机构要对当地账户管理系统能和否支撑取消企业银行账户许可可行性进行评估，组织开展账户筹理系统压力测试，并视情况优化账户管理系统，确保系统运行平稳。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c8c-c71d-b449-c0f0-9b9ce9a83100.html
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企业开户时可不提交机构信用代码证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c8c-c761-d062-c0f0-9b9ce9a83100.html
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健全风险识别、预警、处置全流程防控机制，提升防控前瞻性和精准性，将技防与人防相结合，筑牢支付行业安全防线。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c8c-c75c-4240-c0f0-9b9ce9a83100.html
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下列哪些账户无需开展尽职调查
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c89-f967-82fa-c0f0-9b9ce9a83100.html
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银行、从事网络支付的支付机构应当根据有关要求，按时完成本单位核心系统的开发和改造工作，在2017年底前全部接入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c8c-c74a-4321-c0f0-9b9ce9a83100.html
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对于支付机构发起涉及银行账户的网络支付业务，银行应当按照管理平台报文要求，准确提供该笔业务对应的由清算机构发送的（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c87-2539-0eea-c0f0-9b9ce9a83100.html
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自（）起，银行业金融机构（以下简称银行）为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行（以法人为单位）只能开立一个Ⅰ类户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c87-252d-c25d-c0f0-9b9ce9a83100.html
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根据《中国人民银行 银保监会 发展改革委 市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》银发【2021】169号文件要求，票据业务、银行卡刷卡降费对象为所有客户（商户），其余措施降费对象为（）和（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c89-f922-ff7a-c0f0-9b9ce9a83100.html
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建立单位开户审慎核实机制，至少（）排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在个月内暂停其业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c87-2531-97bb-c0f0-9b9ce9a83100.html
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人民银行分支机构应当加强对银行开户服务的指导和监督，对、、、的单位，采取约见谈话、通报、现场检查等措施。

A、开户时间较长

B、报送材料差错率高

C、企业投诉较多

D、流程不清

答案：ABCD

解析：《中国人民银行关于优化企业开户服务的指导意见》（银发【2017】号）

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相关题目
开展账户专项治理行动.人民银行总行将结合打击电信网络新型违法犯罪专项行动，联合公安部门、监管机构开展银行账户专项打击治理行动，重点整治企业（）等行为。

A. 多头开户

B. 乱开帐户

C. 出租、出借

D. 出售账户

解析：《关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c89-f928-4589-c0f0-9b9ce9a83100.html
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人民银行市级分支机构要对当地账户管理系统能和否支撑取消企业银行账户许可可行性进行评估，组织开展账户筹理系统压力测试，并视情况优化账户管理系统，确保系统运行平稳。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c8c-c71d-b449-c0f0-9b9ce9a83100.html
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企业开户时可不提交机构信用代码证。

A. 对

B. 错

解析：《中国人民银行关于优化企业开户服务的指导意见》（银发【2017】号）

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c8c-c761-d062-c0f0-9b9ce9a83100.html
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健全风险识别、预警、处置全流程防控机制，提升防控前瞻性和精准性，将技防与人防相结合，筑牢支付行业安全防线。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c8c-c75c-4240-c0f0-9b9ce9a83100.html
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下列哪些账户无需开展尽职调查

A. 有限责任公司

B. 村委会

C. 社会团体

D. 注册验资账户

解析：《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c89-f967-82fa-c0f0-9b9ce9a83100.html
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银行、从事网络支付的支付机构应当根据有关要求，按时完成本单位核心系统的开发和改造工作，在2017年底前全部接入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台。

A. 对

B. 错

解析：《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c8c-c74a-4321-c0f0-9b9ce9a83100.html
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对于支付机构发起涉及银行账户的网络支付业务，银行应当按照管理平台报文要求，准确提供该笔业务对应的由清算机构发送的（ ）

A. 交易流水号

B. 流水号

C. 前置流水号

D. 凭条流水号

解析：《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2019〕85号）

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c87-2539-0eea-c0f0-9b9ce9a83100.html
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自（）起，银行业金融机构（以下简称银行）为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行（以法人为单位）只能开立一个Ⅰ类户。

A. 2016.12.1

B. 2016.11.1

C. 2017.12.1

D. 2017.11.1

解析：《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c87-252d-c25d-c0f0-9b9ce9a83100.html
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根据《中国人民银行 银保监会 发展改革委 市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》银发【2021】169号文件要求，票据业务、银行卡刷卡降费对象为所有客户（商户），其余措施降费对象为（）和（）。

A. 个人客户

B. 小微企业

C. 个体工商户

D. 股份有限公司

解析：关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c89-f922-ff7a-c0f0-9b9ce9a83100.html
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建立单位开户审慎核实机制，至少（）排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在个月内暂停其业务。

A. 每月

B. 每季度

C. 每半年

D. 每年

解析：《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001c87-2531-97bb-c0f0-9b9ce9a83100.html
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