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2024年基本业务知识题库
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2024年基本业务知识题库
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《反洗钱法》规定,( )依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。

A、A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员

B、B.中国反洗钱监测分析中心

C、C.客户

D、D.第三方

答案:A

2024年基本业务知识题库
下列关于《差异化经营考核评价管理办法》考评指标说法正确的有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001d0e-a3d5-0585-c066-81cd1140bb00.html
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根据《黑龙江省农村信用社外聘律师管理暂行办法》规定,各级行社及外聘律师在诉讼过程中应积极主张由()承担律师代理费,最大限度降低维权成本。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001d08-ccf9-b97f-c065-a1ae7e27da00.html
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根据《黑龙江省农村信用社粮食收购贷款业务管理办法(修订)》规定,基层行社负责人()至少一次现场实地监督检查;同时,对客户经理、驻库监管员的尽职履责情况监督检 查;
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001d08-cd67-667f-c065-a1ae7e27da00.html
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出现以下哪些情形,商业银行应通过季报、年报、股权集中托管机构等渠道及时进行信息披露()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001d0e-a67d-14a0-c066-81cd1140bb00.html
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财政部门应当建立健全国有金融资本基础管理体系,负责( )、统计分析等工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001d0e-a673-f68e-c066-81cd1140bb00.html
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贷款人应采取现场与非现场相结合的形式履行尽职调查,形成书面报告,并对其内容的( )负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001d08-cd28-a548-c065-a1ae7e27da00.html
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根据《中华人民共和国商业银行法》规定,经批准设立的商业银行分支机构,由( )颁发经营许可证,并凭该许可证向工商行政管理部门办理登记,领取营业执照。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001d08-cdc0-4a5e-c065-a1ae7e27da00.html
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用人单位单方解除劳动合同, 应当事先将理由通知 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001d08-cd1f-acb0-c065-a1ae7e27da00.html
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根据《黑龙江省农村信用社法律性审查管理暂行办法》,( )和法律审查人员应当客观独立地进行法律审查和发表法律意见。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001d08-ccf7-c0ef-c065-a1ae7e27da00.html
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工会参加企业的劳动争议()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001d08-cd1e-83b2-c065-a1ae7e27da00.html
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2024年基本业务知识题库
题目内容
(
单选题
)
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2024年基本业务知识题库

《反洗钱法》规定,( )依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。

A、A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员

B、B.中国反洗钱监测分析中心

C、C.客户

D、D.第三方

答案:A

2024年基本业务知识题库
相关题目
下列关于《差异化经营考核评价管理办法》考评指标说法正确的有( )。

A. A.服务实体经济能力考评是对于服务乡村振兴战略、服务“五个要发展”战略、服务“三农、小微”高质量发展情况的考评。

B. B.持续增长能力考评是对于存款日均增长率、贷款日均增长率、净利润增长率和资产收益率(ROA)增长率的考评。

C. C.盈利管理能力考评是对于净利差、净息差、净利润、资产收益率(ROA)和风险资产回报率的考评。

D. D.运营管理能力考评是对成本收入比、接收抵债资产占比和风险资产占比的考评。

E. E.风险合规管理能力考评是对于不良贷款率、资本充足率、拨备覆盖率和内控评价的考评。

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根据《黑龙江省农村信用社外聘律师管理暂行办法》规定,各级行社及外聘律师在诉讼过程中应积极主张由()承担律师代理费,最大限度降低维权成本。

A. A.我方

B. B.相对方

C. C.第三方

D. D.利益方

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001d08-ccf9-b97f-c065-a1ae7e27da00.html
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根据《黑龙江省农村信用社粮食收购贷款业务管理办法(修订)》规定,基层行社负责人()至少一次现场实地监督检查;同时,对客户经理、驻库监管员的尽职履责情况监督检 查;

A. A.每周

B. B.每半月

C. C.每月

D. D.每季

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001d08-cd67-667f-c065-a1ae7e27da00.html
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出现以下哪些情形,商业银行应通过季报、年报、股权集中托管机构等渠道及时进行信息披露()。

A. A.银行被质押股权达到或超过全部股权的20%

B. B.主要股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%

C. C.银行被质押股权涉及冻结、刊法拍卖、依法限制表决权或者受到其他权利限制

D. D.银行股东在其他金融机构办理贷款

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财政部门应当建立健全国有金融资本基础管理体系,负责( )、统计分析等工作。

A. A.清产核资

B. B.产权界定

C. C.产权登记

D. D.资产评估

E. E.产权转让

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001d0e-a673-f68e-c066-81cd1140bb00.html
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贷款人应采取现场与非现场相结合的形式履行尽职调查,形成书面报告,并对其内容的( )负责。

A. A.真实性、完整性

B. B.真实性、有效性

C. C.真实性、完整性、有效性

D. D.真实性、完整性、合法性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001d08-cd28-a548-c065-a1ae7e27da00.html
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根据《中华人民共和国商业银行法》规定,经批准设立的商业银行分支机构,由( )颁发经营许可证,并凭该许可证向工商行政管理部门办理登记,领取营业执照。

A. A.国务院银行业监督管理机构

B. B.人民银行

C. C.人民政府

D. D.银行业协会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001d08-cdc0-4a5e-c065-a1ae7e27da00.html
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用人单位单方解除劳动合同, 应当事先将理由通知 ( )

A. A 劳动监察机构

B. B 劳动争议仲裁机构

C. C 劳动争议调解委员会

D. D 工会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001d08-cd1f-acb0-c065-a1ae7e27da00.html
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根据《黑龙江省农村信用社法律性审查管理暂行办法》,( )和法律审查人员应当客观独立地进行法律审查和发表法律意见。

A. A.各级行社

B. B.法律部门

C. C.业务部门

D. D.相关部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001d08-ccf7-c0ef-c065-a1ae7e27da00.html
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工会参加企业的劳动争议()。

A. A 调解工作

B. B 处理

C. C 仲裁

D. D 调解

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001d08-cd1e-83b2-c065-a1ae7e27da00.html
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