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对于未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的金融机构中国人民银行可以（ ）。

A、A.处二十万以上五十万以下罚款

B、B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款

C、C.情节严重的建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

D、D.情节严重的建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销经营许可证

答案：C

2024年基本业务知识题库
《中国共产党巡视工作条例》规定，巡视组不列席被巡视地区（单位）的有关会议。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0020396b-9630-5659-c076-88aadaea4b00.html
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根据《中华人民共和国商业银行法》规定，商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则，实行自主经营，自担风险，自负盈亏，自我约束。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0020396b-9677-4eed-c076-88aadaea4b00.html
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国家机关在组织起草或者修改直接涉及职工切身利益的法律、法 规、规章时，应当听取工会意见。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0020396b-963f-3a5e-c076-88aadaea4b00.html
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大额存单的投资人包括（）以及社保基金等中国人民银行认可的其他单位。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001d0e-a3b8-2a05-c066-81cd1140bb00.html
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持卡人凭密码进行交易时，如一日内在各种交易渠道连续输入3次密码不正确的，发卡机构应立即锁定借记卡账户，持卡人须持有效身份证件到受理网点申请解除锁定，账户才能重新开通使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0020396b-965f-1c52-c076-88aadaea4b00.html
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巡视了解工作结束后，对党风廉政建设等方面存在的普遍性、倾向性问题和其他重大问题，巡视组应当形成专题报告，分析原因，提出建议。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0020396b-9631-d234-c076-88aadaea4b00.html
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贷款人应对流动资金贷款申请材料的方式和具体内容提出要求，并要求借款人恪守诚实守信原则，承诺所提供材料真实、完整、有效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0020396b-9643-a9a2-c076-88aadaea4b00.html
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劳动合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0020396b-9653-ac76-c076-88aadaea4b00.html
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下列各项中,可能导致不可控审计风险的是（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001d08-cd38-b139-c065-a1ae7e27da00.html
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征信机构整理、保存、加工信用信息，应当遵循客观性原则，可以篡改原始信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0020396b-9662-c74e-c076-88aadaea4b00.html
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对于未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的金融机构中国人民银行可以（ ）。

A、A.处二十万以上五十万以下罚款

B、B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款

C、C.情节严重的建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

D、D.情节严重的建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销经营许可证

答案：C

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《中国共产党巡视工作条例》规定，巡视组不列席被巡视地区（单位）的有关会议。
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根据《中华人民共和国商业银行法》规定，商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则，实行自主经营，自担风险，自负盈亏，自我约束。
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国家机关在组织起草或者修改直接涉及职工切身利益的法律、法 规、规章时，应当听取工会意见。
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大额存单的投资人包括（）以及社保基金等中国人民银行认可的其他单位。

A. A.个人

B. B.非金融机构

C. C.机构团体

D. D.保险公司

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001d0e-a3b8-2a05-c066-81cd1140bb00.html
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持卡人凭密码进行交易时，如一日内在各种交易渠道连续输入3次密码不正确的，发卡机构应立即锁定借记卡账户，持卡人须持有效身份证件到受理网点申请解除锁定，账户才能重新开通使用。
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巡视了解工作结束后，对党风廉政建设等方面存在的普遍性、倾向性问题和其他重大问题，巡视组应当形成专题报告，分析原因，提出建议。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0020396b-9631-d234-c076-88aadaea4b00.html
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贷款人应对流动资金贷款申请材料的方式和具体内容提出要求，并要求借款人恪守诚实守信原则，承诺所提供材料真实、完整、有效。
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劳动合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0020396b-9653-ac76-c076-88aadaea4b00.html
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下列各项中,可能导致不可控审计风险的是（ ）

A. A、审计人员的素质

B. B、审计方法的选用

C. C、被审计单位内部控制的健全程度

D. D、审计机构对审计工作的管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00001d08-cd38-b139-c065-a1ae7e27da00.html
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征信机构整理、保存、加工信用信息，应当遵循客观性原则，可以篡改原始信息。
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