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2024年基本业务知识题库

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2024年基本业务知识题库

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各级行社应当建立内部不同层次的洗钱风险报告制度。各业务条线、业务部门应当及时向反洗钱管理部门报告洗钱风险情况；反洗钱管理部门应当（），包括洗钱风险管理策略、政策、程序、风险评估制度、风险控制措施的制定和执行情况以及洗钱风险事件等。

A、A.及时向理（董）事会和高级管理层报告洗钱风险情况

B、B.及时向高级管理层报告洗钱风险情况

C、C.及时向理（董）事会报告洗钱风险情况

D、D.及时向人民银行报告洗钱风险情况

答案：A

2024年基本业务知识题库

单位购买军用枪支，应当将购买枪支的种类、数量、用途、佩带和配置范围报经（）同意后，向国家指定的机关申请价拨。

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中共十八大以来，巡视利剑作用彰显，实现（）党委巡视全覆盖。

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金融机构开展资产管理业务，应当具备与资产管理业务发展相适应的管理体系和管理制度，公司治理良好，风险管理、内部控制和问责机制健全。

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收单机构或其外包服务机构、特约商户发生涉嫌银行卡违法犯罪案件或重大风险事件的，收单机构应当于2个工作日内向中国人民银行及其分支机构报告。

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下列指标中，属于《商业银行流动性风险管理办法》规定的流动性风险监管指标的有（）。

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编制资产负债表依据的会计等式是（）。

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柜员休假一天及以上尾箱必须清空，可不上缴。

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商业银行根据自身业务规模、性质、复杂程度、流动性风险偏好和外部市场发展变化情况，设定流动性风险限额。()

安全生产工作实行（）。

存款化股金分红比例不得高于（）存款利率。

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单选题

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2024年基本业务知识题库

各级行社应当建立内部不同层次的洗钱风险报告制度。各业务条线、业务部门应当及时向反洗钱管理部门报告洗钱风险情况；反洗钱管理部门应当（），包括洗钱风险管理策略、政策、程序、风险评估制度、风险控制措施的制定和执行情况以及洗钱风险事件等。

A、A.及时向理（董）事会和高级管理层报告洗钱风险情况

B、B.及时向高级管理层报告洗钱风险情况

C、C.及时向理（董）事会报告洗钱风险情况

D、D.及时向人民银行报告洗钱风险情况

答案：A

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单位购买军用枪支，应当将购买枪支的种类、数量、用途、佩带和配置范围报经（）同意后，向国家指定的机关申请价拨。

A. A.省级公安机关

B. B.市级公安机关

C. C.县级公安机关

D. D.当地公安机关

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中共十八大以来，巡视利剑作用彰显，实现（）党委巡视全覆盖。

A. A.中央

B. B.中央和省级

C. C.县级以上

D. D.各级

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金融机构开展资产管理业务，应当具备与资产管理业务发展相适应的管理体系和管理制度，公司治理良好，风险管理、内部控制和问责机制健全。

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下列指标中，属于《商业银行流动性风险管理办法》规定的流动性风险监管指标的有（）。

A. A.流动性比例

B. B.优质流动性资本充足率

C. C.资本充足率

D. D.流动性匹配率

E. E.不良贷款率

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编制资产负债表依据的会计等式是（）。

A. A.资产=收入-费用

B. B.资产=负债+所有者权益

C. C.资产=投资+利润

D. D.资产+负债=所有者权益

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柜员休假一天及以上尾箱必须清空，可不上缴。

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商业银行根据自身业务规模、性质、复杂程度、流动性风险偏好和外部市场发展变化情况，设定流动性风险限额。()

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安全生产工作实行（）。

A. A.管行业必须管安全

B. B.管业务必须管安全

C. C.管企业必须管安全

D. D.管生产经营必须管安全

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存款化股金分红比例不得高于（）存款利率。

A. A.半年

B. B.一年

C. C.二年

D. D.三年

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