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2024年基本业务知识题库

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2024年基本业务知识题库

题目内容

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多选题

)

联网报警主要有（）功能。

A、A.报警

B、B.报警传输

C、C.防破坏

D、D.接警

答案：ABCD

2024年基本业务知识题库

在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过72小时。

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在反洗钱、反恐怖融资风险自评估中，各业务条线、部门、机构应充分梳理和反映自身面临的洗钱风险和反洗钱工作存在的困难与脆弱性，提供自评估工作所必需的数据、信息和支持。

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贷款人开展贷款业务，应当遵循公平竞争、密切协作的原则，不得从事不正当竞争。

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省联社统一领导全省农村信用社反洗钱工作，负责研
究制定反洗钱工作规划，开展反洗钱制度和系统建设，向人民银行报送、报告相关情况，组织宣传培训、检查督导等工作。

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柜员休假一天及以上尾箱必须清空，可不上缴。

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黑龙江省农村信用社改革发展三年规划坚持的基本原则为（）。

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资产变现能力越强，银行流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低。()

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结售汇是指人民币与自由兑换货币之间的兑换。

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《黑龙江省农村信用社联合社集中采购管理办法（试行）》规定，采用竞争性谈判、竞争性磋商或询价采购方式
的，如作出实质性响应供应商不足 3 家的，采购部门将此项目采购申请流程予以退回，完成采购实施流程，终止采购项目。

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法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化，促进（）树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。

题目内容

(

多选题

)

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2024年基本业务知识题库

联网报警主要有（）功能。

A、A.报警

B、B.报警传输

C、C.防破坏

D、D.接警

答案：ABCD

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在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过72小时。

点击查看答案

贷款人开展贷款业务，应当遵循公平竞争、密切协作的原则，不得从事不正当竞争。

点击查看答案

柜员休假一天及以上尾箱必须清空，可不上缴。

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黑龙江省农村信用社改革发展三年规划坚持的基本原则为（）。

A. A.坚持党的领导

B. B.坚持新发展理念

C. C.坚持服务“三农”

D. D.坚持深化改革

E. E.坚持盈利能力

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资产变现能力越强，银行流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低。()

点击查看答案

结售汇是指人民币与自由兑换货币之间的兑换。

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A. A.反洗钱专职岗位人员

B. B.反洗钱兼职岗位人员

C. C.全体人员

D. D.新入职员工

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