A、A.中央统一领导、分级负责
B、B.党要管党、从严治党
C、C.实事求是、依法依规
D、D.群众路线、发扬民主
答案：ACD
A、A.中央统一领导、分级负责
B、B.党要管党、从严治党
C、C.实事求是、依法依规
D、D.群众路线、发扬民主
答案：ACD
A. A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B. B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
C. C.非自然人账户短期内频繁收取与其经营业务明显无关 的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取非自然人账户的汇款。
D. D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流 量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
A. A.1年、5年
B. B.1年、3年
C. C.3年、5年
D. D.3年、3年
A. A.健全法制
B. B.提高全体员工的防范意识
C. C.强化监督检查，严格执纪
D. D.提高全体员工的业务素质和防范技能
