根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（ ）。

A. A.营业机构库管员

B. B.业务主管

C. C.会计部门保管人员（单人）

D. D.会计部门保管人员（双人）

A. A.借款人及项目发起人等相关关系人的情况，包括但不限于：股权关系、组织架构、公司治理、内部控制、生产经营、核心主业、资产结构、财务资金状况、融资情况及资信水平等

B. B.贷款项目的情况，包括但不限于：项目建设内容和可行性，按照有关规定需取得的审批、核准或备案等手续情况，项目资本金等建设资金的来源和可靠性，项目承建方资质水平，环境风险情况等

C. C.借款人的还款来源情况、重大经营计划、投融资计划及未来预期现金流状况

D. D.涉及担保的，包括但不限于担保人的担保能力、抵（质）押物（权）的价值等

A. A.检查编制资产负债表的各环节、各岗位责任的健全性和严密性

B. B.审查资产负债表编制方法的一贯性

C. C.审阅资产负债表的编制格式

D. D.审查编制的资产负债表中所列各主要指标的合理性

A. A.未按规定履行客户身份识别义务的

B. B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的

C. C.违反保密规定，泄漏有关信息的

D. D.未按规定对职工进行反洗钱培训的

A. A.不足、超过

B. B.超过、不足

C. C.不足、不足

D. D.超过、超过

A. A 500,5000

B. B 1000,10000

C. C 2000,10000

D. D 2000,2000

A. A.培训机构

B. B.企业员工

C. C.保险公司和保险中介机构

D. D.保险销售人员