A、A.企（事）业法人
B、B.经济组织
C、C.农户
D、D.自然人及个体工商户
答案：ABCD
A、A.企（事）业法人
B、B.经济组织
C、C.农户
D、D.自然人及个体工商户
答案：ABCD
A. A. A银行取得信贷资产证券化资格后，拟发行证券化产品
B. B. E银行某分行开业
C. C. 某企业购买C上市银行10%的股份
D. D. B银行拟发行理财直接融资工具
E. E. D银行行长缺位，该行任命具备任职资格的人员代为履职
A. A.高级管理层、反洗钱管理部门、主要业务部门（运营管理、网络金融、信贷管理等）、各级行社了解机构洗钱风险（包括地域、客户、产品业务、渠道）和经营范围内国家或地区洗钱威胁的情况
B. B.洗钱风险管理政策制定情况，以及政策与所识别风险的匹配程度，如拓展业务范围，包括地域范围、业务范围、 客户范围、渠道范围是否考虑相应的洗钱风险，并经过董事会、高级管理层或适当层级的审议决策
C. C.反洗钱内控制度与监管要求的匹配程度，是否得到及时更新，各条线业务操作规程和系统中内嵌洗钱风险管理措施的情况
D. D.反洗钱管理部门与业务部门、客户管理部门、渠道部门、各级机构沟通机制和信息交流情况
