A、 上缴中国人民银行;
B、 银行业机构留存;
C、 退回原持有人;
D、 交人民银行销毁。
答案：C
A、 上缴中国人民银行;
B、 银行业机构留存;
C、 退回原持有人;
D、 交人民银行销毁。
答案：C
A. A、通过企查查等尽调平台，查看企业经营情况是否正常，有无司法案件，法人是否在被执行人黑名单，是否涉及高风险
B. B、法人开户意愿真实性核实—签字、拍视频
C. C、严格审查客户提交资料的真实性、完整性和合规性，避免客户资料虚假或不全
D. D、查看新开户来源
A. 5
B. 10
C. 20
D. 500
A. 正确
B. 错误
A. 将该假币从窗口递还给魏大爷让其仔细查看;
B. 将该假币先给大堂经理，由大堂经理将假币交给魏大爷查看;
C. 将假币递给魏大爷，同时嘱咐魏大爷一定要还回来;
D. 隔着柜台窗口，将该假币不符合真币防伪特征的地方一一指给魏大爷看，并告诉他若有异议可申请鉴定。
A. 正确
B. 错误
A. A、未对被暂停非柜面的管控账户所办柜面业务进行有效核实
B. B、未深入调查取现真实用途
C. C、对未能提供任何材料的客户加强审核
D. D、未联系总行综合研判
A. A、正确性
B. B、主观性
C. C、客观性
D. D、专业性
A. A、网上银行
B. B、手机银行
C. C、百灵鸟短信
D. D、定期存款
