195、中国人民银行成立于()。

A. A、申请工资卡：纸质入职证明

B. B、个体工商户：商户名称、地址、经营流水等

C. C、购买理财产品：了解同业资金规模、投资类型、收益情况

D. D、企业法人：提示客户公司业务相关款项应通过对公账户完成交易，进一步核实客户法人身份

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. A、可疑账户管控

B. B、全渠道管控

C. C、一人多账户管控

D. D、客户信息不合规

A. A、发生客户账户金额等值5000元（含）人民币以上的差错，并造成我行当年垫款

B. B、发生重要业务印章、重要空白凭证、有价单证、交换包等遗失的，对我行造成严重影响的

C. C、提供虚假开户申请资料，骗取人民银行、总行同意开立各类银行结算账户或违反账户实名制规定开立匿名、假名账户，造成严重影响的

D. D、违反规定泄漏客户信息、银行机密，并造成严重影响的

A. A、一查

B. B、二看

C. C、三问

D. D、四尽调

A. A、2日

B. B、2个工作日

C. C、3日

D. D、3个工作日