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16、《银行业机构特殊残缺污损人民币兑换单》应具备以下要素()。

A、 银行业机构名称;

B、 业务公章;

C、 兑换日期;

D、 兑换结果。

答案:ABCD

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风险预警的主要目标有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8dd4-7972-c0c0-3bf7bd52af00.html
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181、银行业金融机构应在营业结束次日,将清分设备和点钞机记录的冠字号码信息,通过各类(U盘或联网)方式导出到PC端或服务器。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bd10-08d7-c0c0-3bf7bd52af00.html
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企业的法人代表变更后,未来银行办理变更手续的,且未提出合理理由的,开户网点应当()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8cf5-0f5c-c0c0-3bf7bd52af00.html
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非企业类客户申请办理网银提额的,可不到场办理网银提额,由客户经理代理办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e32-a604-c0c0-3bf7bd52af00.html
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对于异常情形开户和人行预约渠道凭电子营业执照开户的,可根据企业类型确认是否需要面签
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e86-e8ef-c0c0-3bf7bd52af00.html
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81、冠字号码记录要素包括银行业金融机构及其网点的机构编码、业务类型、机具编号、记录日期和时间、版别、币值、冠字号码文本、冠字号码图像等。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bcef-b244-c0c0-3bf7bd52af00.html
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电诈资金返还业务中,做法错误的是?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8ceb-1f0a-c0c0-3bf7bd52af00.html
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A级行:本外币业务运营状况令人满意,制度执行力强,信息报送准确,厅堂服务质量好,能有效防范运营领域操作风险与案件的发生,只需给予常规的关注。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e83-0a78-c0c0-3bf7bd52af00.html
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确认为全域预警系统管控的电诈受害人申请解除管控的,可不填尽职调查表,机构需填写临柜业务确认单,对经办人完成身份证件的联网核查,客户签署( )后解除管控。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c98-d866-c0c0-3bf7bd52af00.html
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在特定波长紫外光下观察,2015年版人民币100元采用的有色荧光竖号码呈现()荧光效果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8ce7-d3ff-c0c0-3bf7bd52af00.html
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16、《银行业机构特殊残缺污损人民币兑换单》应具备以下要素()。

A、 银行业机构名称;

B、 业务公章;

C、 兑换日期;

D、 兑换结果。

答案:ABCD

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风险预警的主要目标有( )

A. A、风险管控

B. B、规范操作

C. C、有效震慑

D. D、杜绝风险

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8dd4-7972-c0c0-3bf7bd52af00.html
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181、银行业金融机构应在营业结束次日,将清分设备和点钞机记录的冠字号码信息,通过各类(U盘或联网)方式导出到PC端或服务器。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bd10-08d7-c0c0-3bf7bd52af00.html
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企业的法人代表变更后,未来银行办理变更手续的,且未提出合理理由的,开户网点应当()

A. A、停止支付

B. B、中止业务

C. C、暂停非柜面业务

D. D、限制账户交易

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非企业类客户申请办理网银提额的,可不到场办理网银提额,由客户经理代理办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e32-a604-c0c0-3bf7bd52af00.html
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对于异常情形开户和人行预约渠道凭电子营业执照开户的,可根据企业类型确认是否需要面签
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e86-e8ef-c0c0-3bf7bd52af00.html
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81、冠字号码记录要素包括银行业金融机构及其网点的机构编码、业务类型、机具编号、记录日期和时间、版别、币值、冠字号码文本、冠字号码图像等。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bcef-b244-c0c0-3bf7bd52af00.html
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电诈资金返还业务中,做法错误的是?

A. A、《决定书》和《通知书》案号可以不同

B. B、《决定书》和《通知书》户名、账号、扣划金额要一致

C. C、若原冻结有权机关与现要求扣划的有权机构不一致的,需提供现有权机构出具的《资金归属函》

D. D、经办柜员需向所在省级反诈骗中心电话核实办案民警身份,并在通知书中注明,签字确认。

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A级行:本外币业务运营状况令人满意,制度执行力强,信息报送准确,厅堂服务质量好,能有效防范运营领域操作风险与案件的发生,只需给予常规的关注。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e83-0a78-c0c0-3bf7bd52af00.html
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确认为全域预警系统管控的电诈受害人申请解除管控的,可不填尽职调查表,机构需填写临柜业务确认单,对经办人完成身份证件的联网核查,客户签署( )后解除管控。

A. A、风险免责书

B. B、风险揭示书

C. C、承诺书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c98-d866-c0c0-3bf7bd52af00.html
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在特定波长紫外光下观察,2015年版人民币100元采用的有色荧光竖号码呈现()荧光效果。

A. A、绿色

B. B、蓝色

C. C、红色

D. D、黄色

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8ce7-d3ff-c0c0-3bf7bd52af00.html
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