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47、2019年版1元硬币应用的防伪特征有()。

A、 隐形图文;

B、 缩微文字;

C、 间断丝齿;

D、 电磁信号。

答案:AD

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如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,应将其保存至反洗钱调查工作结束。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e6f-a078-c0c0-3bf7bd52af00.html
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各级分支机构应根据总行相关办法并结合自身实际情况,在每年年末制定内部的质量管理评价方案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e84-456c-c0c0-3bf7bd52af00.html
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e开卡需强化异常开户行为识别,开户时遇异常情形的,应当拒绝开户或者不开通电子银行业务,待后续了解后再审慎开通
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e98-6d0f-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下必须实施面签的开户情形有?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e0c-c1d9-c0c0-3bf7bd52af00.html
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身份识别的方式,指现场人工的信息比对、话术询问、尽职调查的方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8eaf-19db-c0c0-3bf7bd52af00.html
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21、JR/T0154-2017《人民币现金机具鉴别能力技术规范》要求,金融机构在用无拒钞仓的现金鉴别机具误识率应小于等于( )%。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ca-d396-203e-c0c0-3bf7bd52af00.html
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根据有关规定,单位在填写票据时应当遵守()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d68-898f-c0c0-3bf7bd52af00.html
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企业遗失或损毁取消许可前的基本存款账户开户许可证的,可凭相关材料于人行补发
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e90-942a-c0c0-3bf7bd52af00.html
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联网核查与印鉴核验属于
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8be0-66a5-c0c0-3bf7bd52af00.html
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162、银行业金融机构将冠字号码信息存储在本行现金清分中心或社会清分机构的,应在现金对外支付后至少保存()个月,并确保数据的安全。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc64-78e5-c0c0-3bf7bd52af00.html
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47、2019年版1元硬币应用的防伪特征有()。

A、 隐形图文;

B、 缩微文字;

C、 间断丝齿;

D、 电磁信号。

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如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,应将其保存至反洗钱调查工作结束。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e6f-a078-c0c0-3bf7bd52af00.html
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各级分支机构应根据总行相关办法并结合自身实际情况,在每年年末制定内部的质量管理评价方案。
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e开卡需强化异常开户行为识别,开户时遇异常情形的,应当拒绝开户或者不开通电子银行业务,待后续了解后再审慎开通
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e98-6d0f-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下必须实施面签的开户情形有?

A. A、异常情形开户

B. B、授权单位员工正常情形下办理开户

C. C、人行预约渠道凭电子营业执照开户

D. D、法人亲自来开基本户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e0c-c1d9-c0c0-3bf7bd52af00.html
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身份识别的方式,指现场人工的信息比对、话术询问、尽职调查的方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8eaf-19db-c0c0-3bf7bd52af00.html
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21、JR/T0154-2017《人民币现金机具鉴别能力技术规范》要求,金融机构在用无拒钞仓的现金鉴别机具误识率应小于等于( )%。

A. 0.01

B. 0.02

C. 0.03

D. 0.05

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ca-d396-203e-c0c0-3bf7bd52af00.html
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根据有关规定,单位在填写票据时应当遵守()。

A. A、根据有关规定,单位在填写票据时应当遵守()。

B. B、收款人名称必须清楚不得更改

C. C、金额以中文大写和阿拉伯数字同时记载并一致

D. D、标明签发票据的原因

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d68-898f-c0c0-3bf7bd52af00.html
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企业遗失或损毁取消许可前的基本存款账户开户许可证的,可凭相关材料于人行补发
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e90-942a-c0c0-3bf7bd52af00.html
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联网核查与印鉴核验属于

A. A、客户意愿核实

B. B、客户身份识别

C. C、客户身份信息校验

D. D、客户信息核实

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8be0-66a5-c0c0-3bf7bd52af00.html
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162、银行业金融机构将冠字号码信息存储在本行现金清分中心或社会清分机构的,应在现金对外支付后至少保存()个月,并确保数据的安全。

A.  1;

B.  2;

C.  3。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc64-78e5-c0c0-3bf7bd52af00.html
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