A、 自助取号机;
B、 清分机;
C、 鉴别仪;
D、 运钞箱。
答案:ACD
A、 自助取号机;
B、 清分机;
C、 鉴别仪;
D、 运钞箱。
答案:ACD
A. A、轻型化
B. B、标准化
C. C、流程化
D. D、数智化
A. A、每日,每月月末
B. B、每月,每月月末
C. C、每季,每季末
D. D、每月,每季末
A. A、0002-长期未动管控
B. B、0004-一人多账户
C. C、0011-受益人缺失
D. D、0012-证件过期
A. A、申请工资卡:纸质入职证明
B. B、个体工商户:商户名称、地址、经营流水等
C. C、购买理财产品:了解同业资金规模、投资类型、收益情况
D. D、企业法人:提示客户公司业务相关款项应通过对公账户完成交易,进一步核实客户法人身份
A. 妥善保管,年末时集中;
B. 单独;
C. 与其他假币一并。
A. A、被联合国、其他国际组织或相关国家(地区)采取制裁措施
B. B、或被认定为洗钱高风险
C. C、或被认定为毒品犯罪
D. D、或被认定为、恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪等犯罪高风险