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78、根据《中国人民银行办公厅关于做好商业银行人民币现钞处理设备管理工作的通知》(银办发〔2009〕125号)文件内容,以下不属于商业银行人民币现钞处理设备的是()。

A、 自助取号机;

B、 清分机;

C、 鉴别仪;

D、 运钞箱。

答案:ACD

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智慧网点3.0转型方案是哪个三个关键词?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8dcd-01f2-c0c0-3bf7bd52af00.html
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转入营业外收入日至销户支取日的利息需要手工计算后补付给客户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e95-57d1-c0c0-3bf7bd52af00.html
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客户在我行工作时间可进行线上申请开立或补开《个人存款证明书》,在纸质存款证明未打印前(通过发起渠道查询该笔存款证明状态为已申请)支持客户线上自主撤销。
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泰国游客可持未超过入境时间30天的签证进行开户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e50-ac36-c0c0-3bf7bd52af00.html
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对纳入专夹保管的临柜业务资料,保管人员( )应进行一次清理核实,支行营业主管( )对纳入保管内容的会计类业务资料进行一次检查,保证资料的完整性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c92-bc9e-c0c0-3bf7bd52af00.html
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通过动态复核提交复核后解除管控的账户管控类型为( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c9a-0b27-c0c0-3bf7bd52af00.html
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相应场景核实客户用途说法正确的有?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e06-ba4b-c0c0-3bf7bd52af00.html
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126、人民银行分支机构筛选出可能的新型假币,并要求银行业金融机构的报送行在解缴假币实物时将筛选出的假币()提交。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc55-6e18-c0c0-3bf7bd52af00.html
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根据《杭州银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存操作规程》,高风险国家(地区)指哪些?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d80-7203-c0c0-3bf7bd52af00.html
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非货物贸易核查项下境内收付汇指境内居民之间发生的非贸易核查项下的外汇收付业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8eab-424c-c0c0-3bf7bd52af00.html
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78、根据《中国人民银行办公厅关于做好商业银行人民币现钞处理设备管理工作的通知》(银办发〔2009〕125号)文件内容,以下不属于商业银行人民币现钞处理设备的是()。

A、 自助取号机;

B、 清分机;

C、 鉴别仪;

D、 运钞箱。

答案:ACD

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A. A、轻型化

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对纳入专夹保管的临柜业务资料,保管人员( )应进行一次清理核实,支行营业主管( )对纳入保管内容的会计类业务资料进行一次检查,保证资料的完整性。

A. A、每日,每月月末

B. B、每月,每月月末

C. C、每季,每季末

D. D、每月,每季末

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通过动态复核提交复核后解除管控的账户管控类型为( )

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B. B、0004-一人多账户

C. C、0011-受益人缺失

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相应场景核实客户用途说法正确的有?

A. A、申请工资卡:纸质入职证明

B. B、个体工商户:商户名称、地址、经营流水等

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D. D、企业法人:提示客户公司业务相关款项应通过对公账户完成交易,进一步核实客户法人身份

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e06-ba4b-c0c0-3bf7bd52af00.html
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126、人民银行分支机构筛选出可能的新型假币,并要求银行业金融机构的报送行在解缴假币实物时将筛选出的假币()提交。

A.  妥善保管,年末时集中;

B.  单独;

C.  与其他假币一并。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc55-6e18-c0c0-3bf7bd52af00.html
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根据《杭州银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存操作规程》,高风险国家(地区)指哪些?

A. A、被联合国、其他国际组织或相关国家(地区)采取制裁措施

B. B、或被认定为洗钱高风险

C. C、或被认定为毒品犯罪

D. D、或被认定为、恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪等犯罪高风险

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d80-7203-c0c0-3bf7bd52af00.html
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非货物贸易核查项下境内收付汇指境内居民之间发生的非贸易核查项下的外汇收付业务。
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