A、 金融机构清分中心发现的假币单独封存并登记假币代保管登记簿;
B、 上门收款发现假币应与网点回笼款发现假币分开;
C、 清分中心发现的假币按伪造币和变造币分开;
D、 上门收款的假币和柜员机回笼款发现的假币解缴流程相同。
答案:ABC
A、 金融机构清分中心发现的假币单独封存并登记假币代保管登记簿;
B、 上门收款发现假币应与网点回笼款发现假币分开;
C、 清分中心发现的假币按伪造币和变造币分开;
D、 上门收款的假币和柜员机回笼款发现的假币解缴流程相同。
答案:ABC
A. A、客户基本信息缺失或不合规,经本行通知仍未按时补齐
B. B、客户及客户关联人身份证明文件过期,经本行通知在本行规定时间内仍未提供新的有效身份证明文件
C. C、开户之日起6个月内无交易记录
D. D、账户存在可疑交易
A. A、按月、每半年
B. B、按月、每季
C. C、按季、每年
D. D、按月、每年
A. 水印窗;
B. 中间;
C. 右侧;
D. 安全线处。
A. A、加拿大元
B. B、B、欧元
C. C、C、澳大利亚元
D. D、D、泰铢
A. 银行业金融机构清分中心操作员在清分现金中发现可疑的人民币,未向现场负责人报告;
B. 银行业金融机构清分中心操作员发现假币,未换复核人复核,确定是否是假币;
C. 未由现场负责人按规定填写《假币代保管登记簿》;
D. 假币实物加盖“假币”印章;
E. 清分中心发现的假币,未单独妥善保管;
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. A、发生客户账户金额等值5000元(含)人民币以上的差错,并造成我行当年垫款
B. B、发生重要业务印章、重要空白凭证、有价单证、交换包等遗失的,对我行造成严重影响的
C. C、提供虚假开户申请资料,骗取人民银行、总行同意开立各类银行结算账户或违反账户实名制规定开立匿名、假名账户,造成严重影响的
D. D、违反规定泄漏客户信息、银行机密,并造成严重影响的
A. 15
B. 16
C. 17
D. 18
A. A、第三个工作日(T+3)中午11:00
B. B、第一个工作日(T+1)中午11:00
C. C、第一个工作日(T+1)中午12:00
D. D、第二个工作日(T+1)中午10:00