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120、金融机构柜面办理假币收缴时应当主动报告的情况有()。

A、　发现新造假手段制造的假币;

B、　被收缴人不配合收缴;

C、　发现假币犯罪线索;

D、　一次性发现假币张枚数达到规定的报告起点。

答案：ABCD

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人员发生离职、休假、转岗等变动，营业经理需在系统中将该人员角色清空或状态设置为“停用”或删除角色

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11、2014年6月10日，某银行柜员小张为一客户办美元存款时，发现一张100美元假币，当即在钞票正、背两面加盖“假币”章戳，填制《假币收缴凭证》，同时叫来储蓄主管复核签章，然后将《假币收缴凭证》交客户签字，并告知了客户享有的权利。以下有关上述案例中，说法正确的是()。

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10、2005年版100元与1999年版100元相比，调整了的公众防伪特征有()。

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境外机构境内外汇账户中的境外包含香港、澳门和台湾地区。

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118、金融机构对本单位的反假货币培训工作应做到()。

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40、不宜流通人民币纸币是指外观、质地、防伪特征受损，变色变形，图案模糊，尺寸、重量发生变化，影响正常流通的人民币纸币。()

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77、根据我国目前的刑法规定，假币犯罪有()类。

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以下必须实施面签的开户情形有？

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53、纪念币是具有特定主题的限量发行的人民币，包括普通纪念币和贵金属纪念币。( )

以下（）情形应该做“0007可疑管控”

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精锐大赛汇总题库

120、金融机构柜面办理假币收缴时应当主动报告的情况有()。

A、　发现新造假手段制造的假币;

B、　被收缴人不配合收缴;

C、　发现假币犯罪线索;

D、　一次性发现假币张枚数达到规定的报告起点。

答案：ABCD

相关题目

人员发生离职、休假、转岗等变动，营业经理需在系统中将该人员角色清空或状态设置为“停用”或删除角色

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A. 　小张应当面在美元假币上加盖“假币”章戳;

B. 　美元假币不能加盖“假币”章戳;

C. 　美元假币应使用以统一格式的专用袋封装;

D. 　不应开具《假币收缴凭证》，应开具《假币没收收据》;

E. 　应双人复核后，填制《假币收缴凭证》。

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10、2005年版100元与1999年版100元相比，调整了的公众防伪特征有()。

A. 　光变油墨面额位置;

B. 　胶印对印图案位置;

C. 　隐形面额数字观察角度;

D. 　全息磁性开窗安全线;

E. 　双色异形横号码。

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境外机构境内外汇账户中的境外包含香港、澳门和台湾地区。

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118、金融机构对本单位的反假货币培训工作应做到()。

A. 　制定反假培训制度;

B. 　组织反假培训与测评;

C. 　开展人员履职考核;

D. 　按时报送培训信息。

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40、不宜流通人民币纸币是指外观、质地、防伪特征受损，变色变形，图案模糊，尺寸、重量发生变化，影响正常流通的人民币纸币。()

A. 正确

B. 错误

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77、根据我国目前的刑法规定，假币犯罪有()类。

A. 　4;

B. 　5;

C. 　7;

D. 　6。

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以下必须实施面签的开户情形有？

A. A、异常情形开户

B. B、授权单位员工正常情形下办理开户

C. C、人行预约渠道凭电子营业执照开户

D. D、法人亲自来开基本户

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53、纪念币是具有特定主题的限量发行的人民币，包括普通纪念币和贵金属纪念币。( )

A. 正确

B. 错误

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以下（）情形应该做“0007可疑管控”

A. A、有权机关下发涉案账户客户在我行开立的非涉案账户

B. B、经本行内部系统监测、外部有权机关或监管认定、人工排查发现的可疑账户

C. C、客户开户行为可疑

D. D、客户交易行为可疑，交易与身份不符，且客户联系不上

E. E、极度疑似电信诈骗受害人（为拦截资金做资金临时性保护）

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