A、 告知客户后可以拿到其他区域进一步鉴别;
B、 办理全过程不脱离客户视线;
C、 经办、复核人员都应参加过反假培训;
D、 客户可以接触盖章后假币。
答案：BC
A、 告知客户后可以拿到其他区域进一步鉴别;
B、 办理全过程不脱离客户视线;
C、 经办、复核人员都应参加过反假培训;
D、 客户可以接触盖章后假币。
答案：BC
A. A、虚假开户
B. B、买卖账户
C. C、洗钱
D. D、业务操作不规范
A. A、全息图案、缩微文字、开窗和荧光
B. B、全息图案、磁性、开窗和荧光
C. C、全息图案、缩微文字、开窗盒磁性
A. A、使用支票、信用卡等信用支付工具
B. B、办理汇兑、定期借记
C. C、定期贷记、借记卡
D. D、存取现金
A. A、会计凭证丢失且无法补全
B. B、为匿名、冒名客户办理业务
C. C、经办柜员擅自代客户填写单据或签名
D. D、存在主观原因，本人经办授权本人业务
E. E、预警事件处置不及时，且造成不良后果
A. 未建立健全内控制度与操作规范;
B. 内控制度和操作规范与上位法不符或存在冲突;
C. 未及时更新内控制度和操作规范;
D. 内控制度和操作规范覆盖不全面。
A. A、假币来源
B. B、收缴时间
C. C、收缴柜口号
D. D、制假方式
