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123、金融机构建立反假货币工作内部管理制度和操作规范的依据是()。

A、 残损人民币兑换管理办法;

B、 不宜流通人民币金融行业标准;

C、 中国人民银行鉴别及假币收缴、鉴定管理办法;

D、 中华人民共和国人民币管理条例。

答案:CD

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厅堂客户投诉管理中投诉反馈内容应注意包含( )要素
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8dcb-253c-c0c0-3bf7bd52af00.html
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经系统升级后对于新签约客户,以下不能进行回单卡打印的有?
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160、银行业金融机构反假货币联络会议是国务院反假货币工作联席会议的延伸,在()指导下开展工作。
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下列为常见的支付结算类业务反交易业务的是
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d9f-51b8-c0c0-3bf7bd52af00.html
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157、银行业金融机构对回笼现金采取代理行后台清分,本行记录、存储冠字号码方式的,冠字号码文件的记录、存储由()承担。
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39、变造的货币是指仿照真币的图案、形状、色彩等,采用各种手段制作的假币。()
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每年二月、五月、八月、十一月的10日(遇节假日顺延),系统会生成待转清单,供开户网点在当日接收确认
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7、小李6月5日在A银行取款2000元并于6月9日到B银行存款,B银行在清点时发现假币一张,遂予以收缴并出具《假币收缴凭证》。6月10日,小李至A银行提出查询申请,银行予以受理,6月17日,银行将查询结果电话通知小李,该假币确为银行付出,小李当天来到A银行,A银行赔付100元,并要求小李当面将《假币收缴凭证》销毁,小李在大厅销毁《假币收缴凭证》后离开。请指出这个案例中违反规定的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bd19-7562-c0c0-3bf7bd52af00.html
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开立异地临时存款账户时申请书上的地区代码应写其基本户发证地的地区代码,以便异地征询。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8eab-001c-c0c0-3bf7bd52af00.html
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个人可疑账户被全渠道管控的业务处理要求,除特殊情况(如明确为受害人),逐笔上报公安,告知客户审查需要时间,预计( )工作日左右。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c86-6fa2-c0c0-3bf7bd52af00.html
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123、金融机构建立反假货币工作内部管理制度和操作规范的依据是()。

A、 残损人民币兑换管理办法;

B、 不宜流通人民币金融行业标准;

C、 中国人民银行鉴别及假币收缴、鉴定管理办法;

D、 中华人民共和国人民币管理条例。

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厅堂客户投诉管理中投诉反馈内容应注意包含( )要素

A. A、客户投诉背景

B. B、核实情况

C. C、办理措施

D. D、办理结果

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经系统升级后对于新签约客户,以下不能进行回单卡打印的有?

A. A、回单卡

B. B、单位结算卡

C. C、指定人员身份证

D. D、指定人员手机号码

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160、银行业金融机构反假货币联络会议是国务院反假货币工作联席会议的延伸,在()指导下开展工作。

A.  国务院反假货币工作联席会议;

B.  中国人民银行;

C.  国务院;

D.  国务院反假货币工作联席会议办公室。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc63-bb34-c0c0-3bf7bd52af00.html
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下列为常见的支付结算类业务反交易业务的是

A. 22101

B. 22110

C. 22111

D. 22302

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d9f-51b8-c0c0-3bf7bd52af00.html
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157、银行业金融机构对回笼现金采取代理行后台清分,本行记录、存储冠字号码方式的,冠字号码文件的记录、存储由()承担。

A.  代理行;

B.  本行;

C.  第三方。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc62-99db-c0c0-3bf7bd52af00.html
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39、变造的货币是指仿照真币的图案、形状、色彩等,采用各种手段制作的假币。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bce2-16dd-c0c0-3bf7bd52af00.html
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每年二月、五月、八月、十一月的10日(遇节假日顺延),系统会生成待转清单,供开户网点在当日接收确认
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e95-177c-c0c0-3bf7bd52af00.html
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7、小李6月5日在A银行取款2000元并于6月9日到B银行存款,B银行在清点时发现假币一张,遂予以收缴并出具《假币收缴凭证》。6月10日,小李至A银行提出查询申请,银行予以受理,6月17日,银行将查询结果电话通知小李,该假币确为银行付出,小李当天来到A银行,A银行赔付100元,并要求小李当面将《假币收缴凭证》销毁,小李在大厅销毁《假币收缴凭证》后离开。请指出这个案例中违反规定的有()。

A.  A银行没有在规定时间内将查询结果反馈给客户;

B.  反馈结果应使用《人民币冠字号码查询结果通知书》而不是电话口头通知;

C.  A银行应将《假币收缴凭证》收回,而不是要求客户销毁;

D.  A银行应双倍赔偿。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bd19-7562-c0c0-3bf7bd52af00.html
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开立异地临时存款账户时申请书上的地区代码应写其基本户发证地的地区代码,以便异地征询。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8eab-001c-c0c0-3bf7bd52af00.html
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个人可疑账户被全渠道管控的业务处理要求,除特殊情况(如明确为受害人),逐笔上报公安,告知客户审查需要时间,预计( )工作日左右。

A. A、1个

B. B、3个

C. C、5个

D. D、10个

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c86-6fa2-c0c0-3bf7bd52af00.html
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