A、 有效证件(身份证、军官证、台胞证或护照等);
B、 假币实物或《假币收缴凭证》;
C、 办理取款业务的证明资料(银行卡、存折、取款凭证等);
D、 填写提交《人民币冠字号码查询申请表》。
答案：ABCD
A、 有效证件(身份证、军官证、台胞证或护照等);
B、 假币实物或《假币收缴凭证》;
C、 办理取款业务的证明资料(银行卡、存折、取款凭证等);
D、 填写提交《人民币冠字号码查询申请表》。
答案：ABCD
A. A、风险管控
B. B、规范操作
C. C、有效震慑
D. D、杜绝风险
A. A、这是监管的要求
B. B、这是对您账户资金的保护
C. C、这是我们总行的要求
D. D、你要自己去问开户行
A. A、需要拍摄面签照片，并进行面签核实视频录制
B. B、不需要拍摄面签照片，也无需进行面签核实视频录制
C. C、不需要拍摄面签照片，只需进行面签核实视频录制
D. D、需要拍摄面签照片，无需进行面签核实视频录制
A. A、申请工资卡：纸质入职证明
B. B、个体工商户：商户名称、地址、经营流水等
C. C、购买理财产品：了解同业资金规模、投资类型、收益情况
D. D、企业法人：提示客户公司业务相关款项应通过对公账户完成交易，进一步核实客户法人身份
A. A、可疑账户管控
B. B、全渠道管控
C. C、一人多账户管控
D. D、客户信息不合规
A. A、客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
B. B、客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最长保存期届满时仍未结束的，应将其保存至反洗钱调查工作结束。
C. C、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。
D. D、同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。
A. A、5万 5万
B. B、10万 10万
C. C、20万 20万
D. D、10万 20万
A. A、火灾
B. B、虫蛀
C. C、鼠咬
D. D、霉烂
A. 正确
B. 错误
