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195、银行业金融机构应组织开发与现金处理设备输出文件相匹配的冠字号码查询系统，并实现()功能。

A、　能导入本行、其他银行业金融机构或社会化机构现金处理设备输出的FSN文件;

B、　能对记录的冠字号码数据进行精确查询和模糊查询;

C、　能按照人民银行或银行业金融机构上级行的要求导出相应格式文件;

D、　能保存冠字号码信息至少1个月。

答案：ABC

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根据《杭州银行运营业务授权操作规程》，金额授权的现场授权起点金额为（）

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客户身份资料和交易记录保存期限一般为（）年。

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人民币前期费用专用存款账户用于存放境外投资者在境内从事与直接投资活动相关的各类人民币前期费用。

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高柜关柜期间，厅堂服务按照（）的优先级对客办理业务，各网点可根据现金业务量情况合理确定午间关柜时间段。

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建立代理行业务关系需要经过()审批。

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风险预警的处置作业，以系统自动预警处置为主，人工核实排查为辅；总行集中化运营为主，机构核实尽调为辅的模式开展。

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根据关于优化单位账户开立流程的通知（2024年第一期），简化尽调的企业类别有（）

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35、被收缴人对银行业金融机构作出的有关收缴或鉴定假币的具体行政行为有异议，可在收到《假币收缴凭证》之日起90个工作日内向直接监管该银行业金融机构的中国人民银行分支机构申请行政复议，或依法提起行政诉讼。()

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9、下列情形中，属于不宜流通人民币硬币的情形是( )

五好钱捆”标准是？

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195、银行业金融机构应组织开发与现金处理设备输出文件相匹配的冠字号码查询系统，并实现()功能。

A、　能导入本行、其他银行业金融机构或社会化机构现金处理设备输出的FSN文件;

B、　能对记录的冠字号码数据进行精确查询和模糊查询;

C、　能按照人民银行或银行业金融机构上级行的要求导出相应格式文件;

D、　能保存冠字号码信息至少1个月。

答案：ABC

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根据《杭州银行运营业务授权操作规程》，金额授权的现场授权起点金额为（）

A. A、5万（含）

B. B、20万（含）

C. C、50万（含）

D. D、100万（含）

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客户身份资料和交易记录保存期限一般为（）年。

A. 2

B. 5

C. 10

D. 15

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人民币前期费用专用存款账户用于存放境外投资者在境内从事与直接投资活动相关的各类人民币前期费用。

点击查看答案

高柜关柜期间，厅堂服务按照（）的优先级对客办理业务，各网点可根据现金业务量情况合理确定午间关柜时间段。

A. A、“自助机具—线上渠道—低柜柜台”

B. B、“自助机具—低柜柜台—线上渠道”

C. C、“线上渠道—自助机具—低柜柜台”

D. D、“线上渠道—低柜柜台-自助机具”

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建立代理行业务关系需要经过()审批。

A. A、总行行长

B. B、分行行长

C. C、总行反洗钱分管行长

D. D、分行反洗钱分管行长

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风险预警的处置作业，以系统自动预警处置为主，人工核实排查为辅；总行集中化运营为主，机构核实尽调为辅的模式开展。

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根据关于优化单位账户开立流程的通知（2024年第一期），简化尽调的企业类别有（）

A. A、本行贷款、授信客户

B. B、民营企业

C. C、个体工商户

D. D、基金类公司

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A. 正确

B. 错误

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9、下列情形中，属于不宜流通人民币硬币的情形是( )

A. 　币面出现1处污渍，污渍面积达到标准面积4%

B. 　币面污渍遮盖数字，但经擦拭能够辨别面额和真伪

C. 　币面出现2处污渍，污渍面积分别是标准面积的5%和6%

D. 　币面出现3处污渍，污渍面积分别是标准面积的1%、2%和6%

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五好钱捆”标准是？

A. A、点准

B. B、挑净

C. C、敦齐

D. D、捆紧、盖章清楚

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