A、正确
B、错误
答案：A
A. A.对客户身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，客户拒绝出示的；
B. B、B.有组织同时或者分批开立账户的
C. C、C.开户理由不合理的
D. D、D.有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动的
A. A、一次性通过率
B. B、业务通过率
C. C、运营差错情况
D. D、风险提示函情况
A. A、凭证材料
B. B、现金
C. C、票据
D. D、表单完整性
E. E、要素一致
A. 0.5;0.5
B. 1;0.5
C. 0.5;1
D. 1;1
A. A、法人有效证件不为居民身份证
B. B、法人身份证显示为偏于异地的年轻男性
C. C、注册地和经营地均在异地
D. D、注册地和经营地有一处在异地
A. 业务办理凭证;
B. 客户查询申请;
C. 冠字号码记录;
D. 监控录像。
A. A、本行资产余额
B. B、他行资产余额
C. C、理财起购金额
D. D、本行活期存款余额
A. A、即时授权
B. B、人工授权
C. C、智能授权
D. D、延时授权
