A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. A、1000元
B. B、1000元及以上
C. C、12小时内
D. D、24小时内
A. A、日，月
B. B、日，季
C. C、周，月
D. D、月，季
A. A、电子银行
B. B、自助机具
C. C、柜面
D. D、POS刷卡
A. A、有权机关下发涉案账户客户在我行开立的非涉案账户
B. B、经本行内部系统监测、外部有权机关或监管认定、人工排查发现的可疑账户
C. C、客户开户行为可疑
D. D、客户交易行为可疑，交易与身份不符，且客户联系不上
E. E、极度疑似电信诈骗受害人（为拦截资金做资金临时性保护）
A. A、A.工商登记状态异常（注销、吊销等）的；
B. B、（B）客户被列入严重违法失信的
C. C、（C）单位证照或法定代表人身份证件过期的
D. D、（D）客户被列入异常经营名录的
A. A、个人外汇结算账户
B. B、境内个人人民币储蓄账户
C. C、个人资本项目外汇账户
D. D、境外个人外汇账户
A. 正确
B. 错误
A. A、全国信用信息公示系统、工商网站等官方渠道查询企业存在未按工商要求报送年报信息
B. B、企业处于已注销、吊销等异常状态
C. C、已被工商部门列入异常经营名录
D. D、严重违法失信企业名单
