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100、金融机构在清分中发现假币,来源为上门收款的,按误收差错处理。()

A、正确

B、错误

答案:A

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国家移民管理局自()起签发启用新版中华人民共和国外国人永久居留身份证?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8cdd-2b5b-c0c0-3bf7bd52af00.html
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154、银行业机构在办理残缺污损人民币兑换业务时,不予兑换的残缺污损人民币,应()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc61-7cdc-c0c0-3bf7bd52af00.html
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103、冠字号码查询人对首次查询结果有异议的,可以向()申请再查询。
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网点应切实履行“了解你的客户”的反洗钱工作要求,做好客户身份识别工作,留存客户资料,并持续做好客户身份识别工作,及时更新客户信息,发现异常情况应开展尽职调查,及时上报可疑线索。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e3a-1786-c0c0-3bf7bd52af00.html
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149、人民银行对金融机构现金机具鉴别能力的管理要求是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bcbb-cd7f-c0c0-3bf7bd52af00.html
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继承业务应填写在临柜业务确认单的哪一栏中
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8be1-eead-c0c0-3bf7bd52af00.html
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72、反假货币信息系统的电子比对文件中,假币收缴汇总数据必报项中的(),为待上报假币实物按照币种、券别、版别、冠字号码前六位分类后,每类假币的合计张数。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc3b-24ba-c0c0-3bf7bd52af00.html
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下面哪些内容应当在假处收缴专用袋上标明?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8df6-82cb-c0c0-3bf7bd52af00.html
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96、汇丰银行、中国银行和渣打银行2018年版500港元的荧光对印标记具有()等特点。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc49-537a-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下哪些情形在运营基础评价里要扣一分分值
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题目内容
(
判断题
)
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100、金融机构在清分中发现假币,来源为上门收款的,按误收差错处理。()

A、正确

B、错误

答案:A

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相关题目
国家移民管理局自()起签发启用新版中华人民共和国外国人永久居留身份证?

A. A、2023年10月1日

B. B、2023年11月1日

C. C、2023年12月1日

D. D、2024年1月1日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8cdd-2b5b-c0c0-3bf7bd52af00.html
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154、银行业机构在办理残缺污损人民币兑换业务时,不予兑换的残缺污损人民币,应()。

A.  上缴中国人民银行;

B.  银行业机构留存;

C.  退回原持有人;

D.  交人民银行销毁。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc61-7cdc-c0c0-3bf7bd52af00.html
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103、冠字号码查询人对首次查询结果有异议的,可以向()申请再查询。

A.  付出现金的银行业金融机构网点;

B.  查询受理单位的上级行;

C.  人民银行当地分支机构;

D.  人民银行分行或省会首府城市中心支行。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bca7-0b7b-c0c0-3bf7bd52af00.html
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网点应切实履行“了解你的客户”的反洗钱工作要求,做好客户身份识别工作,留存客户资料,并持续做好客户身份识别工作,及时更新客户信息,发现异常情况应开展尽职调查,及时上报可疑线索。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e3a-1786-c0c0-3bf7bd52af00.html
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149、人民银行对金融机构现金机具鉴别能力的管理要求是()。

A.  抽检在用机具不包括型号;

B.  定期维保并做好记录;

C.  检测不达标机具可继续使用等有新机具再更换;

D.  每半年对在用机具抽检10%。

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继承业务应填写在临柜业务确认单的哪一栏中

A. A、其他

B. B、继承业务

C. C、远程业务

D. D、场景业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8be1-eead-c0c0-3bf7bd52af00.html
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72、反假货币信息系统的电子比对文件中,假币收缴汇总数据必报项中的(),为待上报假币实物按照币种、券别、版别、冠字号码前六位分类后,每类假币的合计张数。

A.  券别;

B.  面额合计;

C.  冠字号码;

D.  数量。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc3b-24ba-c0c0-3bf7bd52af00.html
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下面哪些内容应当在假处收缴专用袋上标明?

A. A、币种

B. B、券别

C. C、面额

D. D、张(枚)数

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8df6-82cb-c0c0-3bf7bd52af00.html
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96、汇丰银行、中国银行和渣打银行2018年版500港元的荧光对印标记具有()等特点。

A.  位置不同;

B.  位置相同;

C.  图案不同;

D.  荧光颜色不同。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc49-537a-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下哪些情形在运营基础评价里要扣一分分值

A. A、办理本人或亲属的相关业务

B. B、违规使用他人操作员号操作业务

C. C、未按规定进行自助机具业务授权

D. D、未按规定向法定代表人或单位负责人核实开户意愿,未按规定留存相关工作记录

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d3f-468e-c0c0-3bf7bd52af00.html
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