A、正确
B、错误
答案:A
A、正确
B、错误
答案:A
A. A、2日
B. B、3个工作日
C. C、3日
D. D、2个工作日
A. A、壹拾月零贰拾日
B. B、零壹拾月零贰拾日
C. C、零壹拾月贰拾日
D. D、壹拾月贰拾日
A. A、0001-涉案人员其他账户管控
B. B、0007-可疑账户管控
C. C、0008-身份信息不合规管控
D. D、0016-电诈保护管控
A. 正确
B. 错误
A. A、密码挂失
B. B、临时挂失
C. C、正式挂失
D. D、挂失解挂
E. E、挂失重开
A. A、银行反洗钱系统作出预警,开展进一步确认
B. B、定期对存续客户钱包情况进行排查,排查内容包括流水、是否在异常时间使用、是否有短时间内不明大额进出、是否有异常交易
C. C、钱包长期未使用,客户经理及时与客户了解情况
D. D、关注企业客户资金用途,确保钱包资金未进行违法犯罪等活动,同时符合企业现金使用规范