A、正确
B、错误
答案:A
A、正确
B、错误
答案:A
A. A、每半年末考核
B. B、不定期考核
C. C、每季末考核
D. D、每年末考核
A. A、存取款反交易
B. B、存款证明管理(开立撤销)
C. C、客户申请发起的解约类业务
D. D、票据业务提出(录入撤销)
A. A、资金是否即入即取
B. B、入账与取现金额是否接近
C. C、取现金额是否为大额
D. D、取现用途是否符合常理
A. A、实际结算金额
B. B、出票金额
C. C、多余金额(出票金额-实际结算金额)
A. A、注册地址和经营地址均在异地
B. B、企业地址距离开户银行网点较远,无合理理由
C. C、法定代表人或者单位负责人对单位行业、主营业务、经营规模、业务背景、单位人数、受益所有人、实际控制人、股东等情况不清楚
D. D、单位名称较为随意,与常理不太吻合,或用字怪癖
E. E、根据留存的电话号码无法联系到客户
A. 不变;
B. 3种;
C. 2种;
D. 1种。
A. A、1,3
B. B、1,1
C. C、3,3
D. D、3,1