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9、小李是某银行职员,7月4日小李为张先生办理的存款业务,对假币略有所知的小李发现其中有一张人民币100元纸币疑似为假币,他将假币交给储蓄主管,储蓄主管将这张100元纸币拿到2楼办公室,和同事们仔细辨别,确认是假币后,于是在假币正面水印处加盖了假币章,并开具了《假币没收收据》,盖完章,返回柜台将凭证交给张先生。上述案例中,违反假币收缴程序的是()。

A、 未在背面中间处加盖假币印章;

B、 收缴过程离开了持有人视线范围,没有做到“当面收缴”、“当面盖章”;

C、 银行应开具《假币收缴凭证》而非假币没收收据;

D、 没有履行告知程序。

答案:ABCD

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同卡号换卡单笔领用提交集中授权时新卡与旧卡影像上传需要拍摄()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c73-057f-c0c0-3bf7bd52af00.html
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133、某地公安机关破获一起假外币买卖案件,经人民银行鉴定,其中有5英镑塑料钞10张,5英镑纸钞20张,应如何计算认定假英镑犯罪数额()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bcb4-6657-c0c0-3bf7bd52af00.html
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错款处理交易码是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8cd1-50f7-c0c0-3bf7bd52af00.html
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在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应注意收集相关线索,避免同一个人再次办理分拆业务,同时于发现之日起()内向所在地外汇局报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8bec-6501-c0c0-3bf7bd52af00.html
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71、第五套人民币的水印主要有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc98-ad0c-c0c0-3bf7bd52af00.html
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实际控制客户的自然人和交易的实际受益人包括但不限于以下两类人员:一是公司实际控制人;二是未被客户披露,但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e77-be6e-c0c0-3bf7bd52af00.html
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150、银行业金融机构冠字号码查询系统应为人民银行分支机构预留数据接口。()
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现金收付业务发生人民币()元及以上长短款,当日无法查实、退还或追回的,应在发现后的24小时内填写《杭州银行临柜业务重大事项及突发事件报告单》,报送分行(辖区行)运营管理部门。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8bbf-44a4-c0c0-3bf7bd52af00.html
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我行电子渠道个人实时结售汇运行时间为8:00——22:00
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e42-15b4-c0c0-3bf7bd52af00.html
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支行编辑岗负责落实在客户业务存续期间的持续身份识别,客户身份信息的完善和更新,并在客户信息变更后的()内,将客户重新识别的信息录入并提交持续识别记录。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c54-882d-c0c0-3bf7bd52af00.html
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9、小李是某银行职员,7月4日小李为张先生办理的存款业务,对假币略有所知的小李发现其中有一张人民币100元纸币疑似为假币,他将假币交给储蓄主管,储蓄主管将这张100元纸币拿到2楼办公室,和同事们仔细辨别,确认是假币后,于是在假币正面水印处加盖了假币章,并开具了《假币没收收据》,盖完章,返回柜台将凭证交给张先生。上述案例中,违反假币收缴程序的是()。

A、 未在背面中间处加盖假币印章;

B、 收缴过程离开了持有人视线范围,没有做到“当面收缴”、“当面盖章”;

C、 银行应开具《假币收缴凭证》而非假币没收收据;

D、 没有履行告知程序。

答案:ABCD

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同卡号换卡单笔领用提交集中授权时新卡与旧卡影像上传需要拍摄()。

A. A、仅拍新卡

B. B、仅拍旧卡

C. C、新卡、旧卡需放在一起拍摄

D. D、新卡、旧卡分拍摄

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c73-057f-c0c0-3bf7bd52af00.html
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133、某地公安机关破获一起假外币买卖案件,经人民银行鉴定,其中有5英镑塑料钞10张,5英镑纸钞20张,应如何计算认定假英镑犯罪数额()。

A.  两种面额英镑均按案发日汇率计算;

B.  5英镑纸钞按假币交易金额计算;

C.  两种面额均按外币面额计算;

D.  5英镑塑料钞按案发当日汇率计算。

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A. A、90120

B. B、90301

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在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应注意收集相关线索,避免同一个人再次办理分拆业务,同时于发现之日起()内向所在地外汇局报告。

A. A、5天

B. B、5个工作日

C. C、3天

D. D、3个工作日

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71、第五套人民币的水印主要有()。

A.  固定人像水印;

B.  固定花卉水印;

C.  满版古钱水印;

D.  半固定国旗水印。

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实际控制客户的自然人和交易的实际受益人包括但不限于以下两类人员:一是公司实际控制人;二是未被客户披露,但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e77-be6e-c0c0-3bf7bd52af00.html
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150、银行业金融机构冠字号码查询系统应为人民银行分支机构预留数据接口。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bd06-00bc-c0c0-3bf7bd52af00.html
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现金收付业务发生人民币()元及以上长短款,当日无法查实、退还或追回的,应在发现后的24小时内填写《杭州银行临柜业务重大事项及突发事件报告单》,报送分行(辖区行)运营管理部门。

A. 500

B. 1000

C. 5000

D. 10000

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8bbf-44a4-c0c0-3bf7bd52af00.html
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支行编辑岗负责落实在客户业务存续期间的持续身份识别,客户身份信息的完善和更新,并在客户信息变更后的()内,将客户重新识别的信息录入并提交持续识别记录。

A. A、三个月

B. B、10天

C. C、15天

D. D、一个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c54-882d-c0c0-3bf7bd52af00.html
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