A、 因张先生提供的资料不全，小李应拒绝受理该申请;
B、 小李应当面告知张先生补齐相关材料;
C、 当张先生补齐材料后，应比照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》中对于假硬币、假外币的处理办法予以封存，暂不在纸币实物上加盖印章;
D、 在查询工作处理完结后，依据《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》关于假人民币纸币的程序进行收缴。
答案：ABCD
A、 因张先生提供的资料不全，小李应拒绝受理该申请;
B、 小李应当面告知张先生补齐相关材料;
C、 当张先生补齐材料后，应比照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》中对于假硬币、假外币的处理办法予以封存，暂不在纸币实物上加盖印章;
D、 在查询工作处理完结后，依据《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》关于假人民币纸币的程序进行收缴。
答案：ABCD
A. A、可疑账户管控
B. B、全渠道管控
C. C、一人多账户管控
D. D、客户信息不合规
A. A、沟通过程中神色紧张或催促施压
B. B、单位、住址距离网点较远或无所在地无住址
C. C、变换开户用途
D. D、身份形象与职业不符
A. 2
B. 3
C. 5
D. 10
A. 冠字号码数据导入、导出;
B. 冠字号码记录、存储;
C. 模糊查询冠字号码;
D. 精确查询冠字号码。
A. A、企业开户便利度不减
B. B、风险防控力不减
C. C、优化企业银行账户服务要加强
D. D、账户管理要加强
A. A、分行运管部负责人
B. B、支行营业主管
C. C、支行行长
D. D、总分行法律事务部门
A. A、第一套
B. B、第二套
C. C、第三套
D. D、第四套
A. A、涉诈
B. B、涉假
C. C、长短款
D. D、有权机关查询
