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30、A银行委托B银行开展现金清分业务,并记录清分现金的冠字号码信息。2014年4月1日,B银行将2014年3月1日清分的现金调运给A银行。2014年5月1日,A银行将该批现金支付给其公司客户。该批现金的冠字号码信息应保存至。

A、 2014年6月1日;

B、 2014年7月1日;

C、 2014年8月1日;

D、 2014年9月1日;

答案:C

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根据《杭州银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存操作规程》,高风险国家(地区)指哪些?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d80-7203-c0c0-3bf7bd52af00.html
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《假币收缴凭证》、《货币真伪鉴定书》、《假人民币没收收据》等假币有关材料应定期移交假币报送行或由分支机构自行归档保管,保管期限不少于( )年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8bc1-f887-c0c0-3bf7bd52af00.html
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浙江省内分支机构对外支付的()元及以下面额人民币、外币需申领自同业或现金中心,收入现金不得自行清分后对外支付。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8bbf-dbca-c0c0-3bf7bd52af00.html
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168、下面()情况适用《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引》。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bcc4-304a-c0c0-3bf7bd52af00.html
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申报方式为网上申报和电子申报的,无需另外填写纸质申报。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8eab-c1b8-c0c0-3bf7bd52af00.html
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1999年10月1日发行最早的是什么面额的人民币纸币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c06-e129-c0c0-3bf7bd52af00.html
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临时存款账户使用期限需要超过2年的,存款人可以在账户期满后,撤销原账户,重新出具开户证明文件,申请开立新的临时存款账户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e94-1662-c0c0-3bf7bd52af00.html
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身份识别的方式,指现场人工的信息比对、话术询问、尽职调查的方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8eaf-19db-c0c0-3bf7bd52af00.html
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个人可疑账户被全渠道管控时,未排除异常应逐笔上报公安,与客户报传的话述不包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c79-4884-c0c0-3bf7bd52af00.html
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202、与客户发生假币纠纷时,金融机构应当提供的相关记录有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bcd3-8260-c0c0-3bf7bd52af00.html
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单选题
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30、A银行委托B银行开展现金清分业务,并记录清分现金的冠字号码信息。2014年4月1日,B银行将2014年3月1日清分的现金调运给A银行。2014年5月1日,A银行将该批现金支付给其公司客户。该批现金的冠字号码信息应保存至。

A、 2014年6月1日;

B、 2014年7月1日;

C、 2014年8月1日;

D、 2014年9月1日;

答案:C

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根据《杭州银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存操作规程》,高风险国家(地区)指哪些?

A. A、被联合国、其他国际组织或相关国家(地区)采取制裁措施

B. B、或被认定为洗钱高风险

C. C、或被认定为毒品犯罪

D. D、或被认定为、恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪等犯罪高风险

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d80-7203-c0c0-3bf7bd52af00.html
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《假币收缴凭证》、《货币真伪鉴定书》、《假人民币没收收据》等假币有关材料应定期移交假币报送行或由分支机构自行归档保管,保管期限不少于( )年。

A. 5

B. 10

C. 15

D. D、永久

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8bc1-f887-c0c0-3bf7bd52af00.html
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浙江省内分支机构对外支付的()元及以下面额人民币、外币需申领自同业或现金中心,收入现金不得自行清分后对外支付。

A. 5

B. 10

C. 20

D. 50

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8bbf-dbca-c0c0-3bf7bd52af00.html
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168、下面()情况适用《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引》。

A.  银行业金融机构记录、存储人民币纸币冠字号码;

B.  金融消费者申请查询涉假纠纷冠字号码;

C.  金融消费者对不宜流通钞票是否从某机构流出进行查询;

D.  金融消费者申请再查询涉假纠纷冠字号码。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bcc4-304a-c0c0-3bf7bd52af00.html
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申报方式为网上申报和电子申报的,无需另外填写纸质申报。
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1999年10月1日发行最早的是什么面额的人民币纸币。

A. A、5元

B. B、20元

C. C、50元

D. D、100元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c06-e129-c0c0-3bf7bd52af00.html
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临时存款账户使用期限需要超过2年的,存款人可以在账户期满后,撤销原账户,重新出具开户证明文件,申请开立新的临时存款账户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e94-1662-c0c0-3bf7bd52af00.html
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身份识别的方式,指现场人工的信息比对、话术询问、尽职调查的方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8eaf-19db-c0c0-3bf7bd52af00.html
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个人可疑账户被全渠道管控时,未排除异常应逐笔上报公安,与客户报传的话述不包括()

A. A、告知总行管理部室联系电话

B. B、告知客户审查需要时间

C. C、说明审核流程较长原因

D. D、及时上报反馈公安机关

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c79-4884-c0c0-3bf7bd52af00.html
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202、与客户发生假币纠纷时,金融机构应当提供的相关记录有()。

A.  业务办理凭证;

B.  客户查询申请;

C.  冠字号码记录;

D.  监控录像。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bcd3-8260-c0c0-3bf7bd52af00.html
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