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39、小李在某银行网点担任储蓄柜员。一天,小李在办理王小姐的存款业务时,发现其中一张100元人民币纸币疑似假币。小李在向王小姐说明情况之后,叫来营业网点主管和另一名柜员,共同对该纸币进行鉴别。经反复验看,她们认定该100元纸币为假币,于是当客户面加盖“假币”印章,并开具《假币收缴凭证》。王小姐情绪激动,拒绝提供个人证件信息,并拒绝在《假币收缴凭证上》签字,小李向王小姐解释相关法律法规,并告知异议处理方式,但王小姐仍不配合假币收缴工作,并强烈要求退回该100元假币。小李做法正确的是()。

A、 由于王小姐拒绝提供证件号码和签字,所以不必开具《假币收缴凭证》;

B、 开具假币收缴凭证,将要素不完整的假币收缴凭证(缺少持币人身份证件号码、持币人签名)的第一联留存,第二联作废,不必交给王小姐;

C、 开具假币收缴凭证,将要素不完整的假币收缴凭证(缺少持币人身份证号码、持币人签名)的第二联交给王小姐,第一联留存持有人拒绝签字,收缴人可以在收缴凭证上注明;

D、 满足王小姐要求,将假币退回给王小姐。

答案:C

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103、冠字号码查询人对首次查询结果有异议的,可以向()申请再查询。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bca7-0b7b-c0c0-3bf7bd52af00.html
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变造的货币是指在真币的基础上,利用( )等多种方式制作,改变真币原形态的假币
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8db0-a76f-c0c0-3bf7bd52af00.html
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关于人民币NRA账户的使用以下说法错误的有?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8ce3-71e2-c0c0-3bf7bd52af00.html
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服务经理能够独立营销的产品类型是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8daa-e7c8-c0c0-3bf7bd52af00.html
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中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构鉴定货币真伪时,应当至少有一名鉴定人员参与。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e72-690e-c0c0-3bf7bd52af00.html
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营业经理抽查监控录像,每月抽取任意( )天监控。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8cb7-ff78-c0c0-3bf7bd52af00.html
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远程授权岗、现场授权岗与经办岗可以相容。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e6d-d7a8-c0c0-3bf7bd52af00.html
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对于客户信息不全、涉案名单、涉电信诈骗客户、异常交易客户等,管控发起机构应对客户采取( )的管控方式
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c86-08ab-c0c0-3bf7bd52af00.html
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177、以下()券别人民币可以申请进行冠字号码查询。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bcc8-09f3-c0c0-3bf7bd52af00.html
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85、货币鉴别,是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,对货币真伪进行判断的行为。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bcf0-fd6f-c0c0-3bf7bd52af00.html
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单选题
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39、小李在某银行网点担任储蓄柜员。一天,小李在办理王小姐的存款业务时,发现其中一张100元人民币纸币疑似假币。小李在向王小姐说明情况之后,叫来营业网点主管和另一名柜员,共同对该纸币进行鉴别。经反复验看,她们认定该100元纸币为假币,于是当客户面加盖“假币”印章,并开具《假币收缴凭证》。王小姐情绪激动,拒绝提供个人证件信息,并拒绝在《假币收缴凭证上》签字,小李向王小姐解释相关法律法规,并告知异议处理方式,但王小姐仍不配合假币收缴工作,并强烈要求退回该100元假币。小李做法正确的是()。

A、 由于王小姐拒绝提供证件号码和签字,所以不必开具《假币收缴凭证》;

B、 开具假币收缴凭证,将要素不完整的假币收缴凭证(缺少持币人身份证件号码、持币人签名)的第一联留存,第二联作废,不必交给王小姐;

C、 开具假币收缴凭证,将要素不完整的假币收缴凭证(缺少持币人身份证号码、持币人签名)的第二联交给王小姐,第一联留存持有人拒绝签字,收缴人可以在收缴凭证上注明;

D、 满足王小姐要求,将假币退回给王小姐。

答案:C

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103、冠字号码查询人对首次查询结果有异议的,可以向()申请再查询。

A.  付出现金的银行业金融机构网点;

B.  查询受理单位的上级行;

C.  人民银行当地分支机构;

D.  人民银行分行或省会首府城市中心支行。

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变造的货币是指在真币的基础上,利用( )等多种方式制作,改变真币原形态的假币

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C. C、拼凑

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E. E、重印

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A. A、从境外汇入的人民币资金不得购汇

B. B、人民币 NRA账户资金收付业务只能通过开户机构或经授权可以办理跨境人民币结算的经营机构办理

C. C、境外机构基本存款账户、一般存款账户或专用存款账户,可以转存定期存款,但不得办理理财

D. D、人民币NRA账户为支票户,开户机构可向其出售结算凭证

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A. A、功能型产品

B. B、简易型产品

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A. 1

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对于客户信息不全、涉案名单、涉电信诈骗客户、异常交易客户等,管控发起机构应对客户采取( )的管控方式

A. A、客户号项下暂停非柜面

B. B、账号项下暂停非柜面

C. C、账户冻结,账户不收不付

D. D、借方冻结,账户只收不付

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177、以下()券别人民币可以申请进行冠字号码查询。

A.  100元;

B.  50元;

C.  20元;

D.  10元。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bcc8-09f3-c0c0-3bf7bd52af00.html
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85、货币鉴别,是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,对货币真伪进行判断的行为。()

A. 正确

B. 错误

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