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43、2014年7月1日,某金融机构的现金清分中心,工作人员李某在清分网点缴存现金时,发现了3张100元面额的假人民币纸币。按照《中国人民银行货币金银局关于进一步加强假人民币收缴工作的通知》(银货金{2013}159号)和《银行金融机构现金清分中心发现假人民币处置工作规程(试行)》的相关要求,以下说法正确的是()。

A、 李某应该立即向清分中心现场的负责人报告发现假币的情况。

B、 该金融机构现金管理中心应于7月15日前将本机构清分中心发现的假币集中整理解缴到当地人民银行分支机构。

C、 工作人员李某应该按照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定的假币收缴程序收缴该3张假币并加盖“假币”戳记。

D、 假币实物不加盖“假币”印章,使用专用封袋参照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》中关于假外币和假人民币硬币的处理办法将假币封装起来,交于清分中心指定的专人保管。

答案:ABD

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直属机构采取集中处理或审批业务的,至少配备2名专责外汇业务岗。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e78-851f-c0c0-3bf7bd52af00.html
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单位银行结算账户向个人银行结算账户支付款项单笔超过5万元人民币时,付款单位若在付款用途栏或备注栏注明事由,可不再另行出具付款依据
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e94-941d-c0c0-3bf7bd52af00.html
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同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e6f-592d-c0c0-3bf7bd52af00.html
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新员工或调岗人员上岗()个月内必须接受反假货币培训与测评,并取得合格成绩
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c0d-4678-c0c0-3bf7bd52af00.html
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124、人民币纪念币的主题、面额、图案、材质、式样、规格、发行数量、发行时间等由()确定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc54-aa70-c0c0-3bf7bd52af00.html
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169、银行业金融机构现金清分中心假币实物的保管人员与《假币代保管登记簿》保管人员可以互相兼任。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bd0c-3c8a-c0c0-3bf7bd52af00.html
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付款人应当在自收到提示承兑的汇票之日起()日内承兑或者拒绝承兑。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8bc5-7cc7-c0c0-3bf7bd52af00.html
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4、《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》中所称货币鉴别具有()特点。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc7a-b255-c0c0-3bf7bd52af00.html
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为进一步加强对柜面取现业务的审核,我行可采取“一查二看三问”措施,其中三问不包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c68-8b6e-c0c0-3bf7bd52af00.html
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,应采取什么措施?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d01-9d19-c0c0-3bf7bd52af00.html
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43、2014年7月1日,某金融机构的现金清分中心,工作人员李某在清分网点缴存现金时,发现了3张100元面额的假人民币纸币。按照《中国人民银行货币金银局关于进一步加强假人民币收缴工作的通知》(银货金{2013}159号)和《银行金融机构现金清分中心发现假人民币处置工作规程(试行)》的相关要求,以下说法正确的是()。

A、 李某应该立即向清分中心现场的负责人报告发现假币的情况。

B、 该金融机构现金管理中心应于7月15日前将本机构清分中心发现的假币集中整理解缴到当地人民银行分支机构。

C、 工作人员李某应该按照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定的假币收缴程序收缴该3张假币并加盖“假币”戳记。

D、 假币实物不加盖“假币”印章,使用专用封袋参照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》中关于假外币和假人民币硬币的处理办法将假币封装起来,交于清分中心指定的专人保管。

答案:ABD

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直属机构采取集中处理或审批业务的,至少配备2名专责外汇业务岗。
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单位银行结算账户向个人银行结算账户支付款项单笔超过5万元人民币时,付款单位若在付款用途栏或备注栏注明事由,可不再另行出具付款依据
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同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e6f-592d-c0c0-3bf7bd52af00.html
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新员工或调岗人员上岗()个月内必须接受反假货币培训与测评,并取得合格成绩

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c0d-4678-c0c0-3bf7bd52af00.html
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124、人民币纪念币的主题、面额、图案、材质、式样、规格、发行数量、发行时间等由()确定。

A.  国务院;

B.  全国人民代表大会常务委员会;

C.  中国银行保险监督管理委员会;

D.  中国人民银行。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc54-aa70-c0c0-3bf7bd52af00.html
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169、银行业金融机构现金清分中心假币实物的保管人员与《假币代保管登记簿》保管人员可以互相兼任。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bd0c-3c8a-c0c0-3bf7bd52af00.html
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付款人应当在自收到提示承兑的汇票之日起()日内承兑或者拒绝承兑。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 15

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8bc5-7cc7-c0c0-3bf7bd52af00.html
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4、《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》中所称货币鉴别具有()特点。

A.  鉴别是一种行政行为;

B.  鉴别是一种业务行为;

C.  鉴别主体是金融机构现金从业人员;

D.  鉴别场景是办理现金存取、整点和清分。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc7a-b255-c0c0-3bf7bd52af00.html
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为进一步加强对柜面取现业务的审核,我行可采取“一查二看三问”措施,其中三问不包括()

A. A、询问资金来源

B. B、询问交易明细

C. C、询问取现用途

D. D、询问交易对手

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c68-8b6e-c0c0-3bf7bd52af00.html
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,应采取什么措施?

A. A、暂停非柜面业务

B. B、停止支付

C. C、中止支付

D. D、冻结账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d01-9d19-c0c0-3bf7bd52af00.html
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