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39、按照我省规定，银行机构应留存清分设备检测、参数维护等记录，信息保留至少2年。( )

A、正确

B、错误

答案：A

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对于客户信息不全、涉案名单、涉电信诈骗客户、异常交易客户等，管控发起机构应对客户采取“（）”的管控方式

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人民币鉴别仪的使用年限不得超过（）年，厅堂使用的点钞机使用年限不得超过（）年，纸币清分机使用年限不得超过（）年。

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企业是具有政府平台、国企背景的大企业、或是开户网点认定的优质企业，可免于拍照，对法定代表人或单位负责人签字未拍照的，需要业务管理部负责人，或开户网点业务分管行长审批同意，并在《账户尽职调查表》（详见附件五）上签名。

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131、特殊残缺污损人民币持有人对银行业机构认定的兑换结果有异议的，经持有人要求，银行业机构应()。

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营业经理的角色定位中，营业经理主要承担（）。

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0014公安污水池黑名单不允许在柜面解管控。

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有全国性分支机构的银行从2013年起，至多用( ) 时间实现地市银行网点付出现金时全额清分。

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被暂停非柜面账户办理柜面取现、转账等业务的，应在哪些方面进行审核？

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境内上市公司在提供上市公司营业执照后可不进行开户初期的尽调。

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92、金融机构柜面一次性发现的假币数量如果没有达到5张(枚)可以不向当地人民银行分支机构和公安机关报告。

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39、按照我省规定，银行机构应留存清分设备检测、参数维护等记录，信息保留至少2年。( )

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

对于客户信息不全、涉案名单、涉电信诈骗客户、异常交易客户等，管控发起机构应对客户采取“（）”的管控方式

A. A、客户号管控

B. B、账号管控

C. C、全渠道管控

D. D、暂停非柜面

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人民币鉴别仪的使用年限不得超过（）年，厅堂使用的点钞机使用年限不得超过（）年，纸币清分机使用年限不得超过（）年。

A. A、3，5,3

B. B、3，5,5

C. C、3，3,5

D. D、5，5,3

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131、特殊残缺污损人民币持有人对银行业机构认定的兑换结果有异议的，经持有人要求，银行业机构应()。

A. 　出具鉴定书;

B. 　按持有人要求兑换特殊残缺污损人民币;

C. 　出具认定证明并退回特殊残缺污损人民币;

D. 　出具收缴凭证不退回特殊残缺污损人民币。

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营业经理的角色定位中，营业经理主要承担（）。

A. A、统筹网点服务

B. B、落实运营管理

C. C、把控风险合规

D. D、协同厅堂营销

E. E、提升团队能力

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0014公安污水池黑名单不允许在柜面解管控。

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有全国性分支机构的银行从2013年起，至多用( ) 时间实现地市银行网点付出现金时全额清分。

A. A、5年

B. B、4年

C. C、3年

D. D、2年

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被暂停非柜面账户办理柜面取现、转账等业务的，应在哪些方面进行审核？

A. A、资金来源

B. B、转出方姓名

C. C、转入转出事由的证明

D. D、双方关系

点击查看答案

境内上市公司在提供上市公司营业执照后可不进行开户初期的尽调。

点击查看答案

92、金融机构柜面一次性发现的假币数量如果没有达到5张(枚)可以不向当地人民银行分支机构和公安机关报告。

A. 正确

B. 错误

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