A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 正确
B. 错误
A. 《中华人民共和国刑法》;
B. 《中华人民共和国中国人民银行法》;
C. 《中华人民共和国人民币管理条例》;
D. 《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》。
A. A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C. C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D. D、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的；
E. E、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
A. 正确
B. 错误
A. 警告;
B. 罚款;
C. 责成银行业金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分;
D. 行政拘留。
A. 纸币外形尺寸
B. 可见光透视图文
C. 荧光图文
D. 磁性图文
E. 安全线磁性特征
A. A、无法看到图案
B. B、绿色图案
C. C、红色图案
D. D、黄色图案
A. A、本汇
B. B、三省一市汇票
C. C、城商行汇票
D. D、银行承兑汇票
A. A、未充分审核客户填单准确性
B. B、因未按制度审核导致为已不符合便利化条件的客户办理便利化业务
C. C、未按规定下挂账户
D. D、为客户变相办理支付结汇制项下业务
