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7、人民币硬币在流通过程中出现磨损,有下列情形之一的,为不宜流通人民币。( )

A、 币面出现一处磨损,深度大于0.1mm,磨损面积大于标准面积的5%。

B、 币面出现一处磨损,深度大于0.2mm,磨损面积大于标准面积的3%。

C、 币面出现多处磨损,深度大于0.1mm,累计磨损面积大于标准面积的10%。

D、 币面文字、数字、图案之一受损,影响辨别面额或真伪。

答案:ACD

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对办理过账户信息变更、账户展期以及发放贷款等业务,并已按规定识别客户身份,且客户身份信息完整、有效的单位银行结算账户,视同已进行年检。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8eae-dc84-c0c0-3bf7bd52af00.html
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身份识别的方式,指现场人工的信息比对、话术询问、尽职调查的方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8eaf-19db-c0c0-3bf7bd52af00.html
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运营检查的基本原则:()、核算差错与违章操作、运营舞弊区别对待原则;以事实为依据,以国家有关法律、法规和本行的各项规章制度为准绳的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8dc1-d654-c0c0-3bf7bd52af00.html
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法定代表人或单位负责人授权单位员工办理开户,开户意愿等核实方式不包括?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8cf2-bfec-c0c0-3bf7bd52af00.html
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175、银行业金融机构应在()营业结束后,将现金清分设备和点钞机记录的冠字号码信息,通过各类(U盘或联网)方式导出到PC端或服务器。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc69-5406-c0c0-3bf7bd52af00.html
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186、在紫外光下,2010年版港元纸币的冠字号码()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc6e-3000-c0c0-3bf7bd52af00.html
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160、银行业金融机构清分中心发现的假币实物由清分中心指定专人保管。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bd09-5cfc-c0c0-3bf7bd52af00.html
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不属于我行外汇运营开办模式的为:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8bce-e8ec-c0c0-3bf7bd52af00.html
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按作业场景分为()和()
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在进行客户身份识别时,只需采用一种识别方式判断为本人即可进行业务办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8eaf-58db-c0c0-3bf7bd52af00.html
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7、人民币硬币在流通过程中出现磨损,有下列情形之一的,为不宜流通人民币。( )

A、 币面出现一处磨损,深度大于0.1mm,磨损面积大于标准面积的5%。

B、 币面出现一处磨损,深度大于0.2mm,磨损面积大于标准面积的3%。

C、 币面出现多处磨损,深度大于0.1mm,累计磨损面积大于标准面积的10%。

D、 币面文字、数字、图案之一受损,影响辨别面额或真伪。

答案:ACD

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对办理过账户信息变更、账户展期以及发放贷款等业务,并已按规定识别客户身份,且客户身份信息完整、有效的单位银行结算账户,视同已进行年检。
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运营检查的基本原则:()、核算差错与违章操作、运营舞弊区别对待原则;以事实为依据,以国家有关法律、法规和本行的各项规章制度为准绳的原则。

A. A、分级检查与逐级负责相结合的原则

B. B、自查与上级行派出人员检查相结合的原则

C. C、运营检查与业务指导相结合的原则

D. D、运营检查与考核奖惩相结合的原则

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8dc1-d654-c0c0-3bf7bd52af00.html
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法定代表人或单位负责人授权单位员工办理开户,开户意愿等核实方式不包括?

A. A、代理核实

B. B、面签核实

C. C、远程视频核实

D. D、录音电话核实

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8cf2-bfec-c0c0-3bf7bd52af00.html
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175、银行业金融机构应在()营业结束后,将现金清分设备和点钞机记录的冠字号码信息,通过各类(U盘或联网)方式导出到PC端或服务器。

A.  每日;

B.  每月;

C.  每季度。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc69-5406-c0c0-3bf7bd52af00.html
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186、在紫外光下,2010年版港元纸币的冠字号码()。

A.  横号码绿色;

B.  横号码红色;

C.  竖号码红色;

D.  竖号码黄色。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc6e-3000-c0c0-3bf7bd52af00.html
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160、银行业金融机构清分中心发现的假币实物由清分中心指定专人保管。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bd09-5cfc-c0c0-3bf7bd52af00.html
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不属于我行外汇运营开办模式的为:

A. A、临柜业务模式

B. B、汇款业务模式

C. C、汇款+临柜业务模式

D. D、跨境业务模式

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按作业场景分为()和()

A. A、交易授权

B. B、金额授权

C. C、现场授权

D. D、远程授权

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d7b-86d5-c0c0-3bf7bd52af00.html
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在进行客户身份识别时,只需采用一种识别方式判断为本人即可进行业务办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8eaf-58db-c0c0-3bf7bd52af00.html
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