A、A、月
B、B、季
C、C、半年
D、D、年
答案：C
A、A、月
B、B、季
C、C、半年
D、D、年
答案：C
A. A、0.01%
B. B、0.02%
C. C、0.03%
D. D、0.04%
A. A、三
B. B、五
C. C、七
D. D、十
A. 一张人民币纸币损坏为2部分，通过粘贴等方式，按原样连接的
B. 一张人民币纸币票面安全线缺失14mm
C. 一张人民币纸币非印刷区出现1处面积为48mm2的污渍
D. 一张人民币纸币出现2处脱墨，脱墨面积分别为49mm2和50mm2
A. 1千元以上5千元以下罚款;
B. 1千元以上5万元以下罚款;
C. 1万元以上5万元以下罚款;
D. 5万元以上罚款。
A. A、e柜通
B. B、ATM
C. C、CRS
D. D、智能现金机
A. A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C. C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D. D、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的；
E. E、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
A. A、总行授权中心网络故障、影像传输及终端响应异常等故障，导致业务无法正常办理
B. B、营业网点因特殊业务主动向总行运营中心申请转现场授权
C. C、营业网点网络及设备故障导致无法拍摄并上传影像资料
D. D、其他特殊原因
A. A、1,3
B. B、1,1
C. C、3，3
D. D、3,1
A. A、通过企查查等尽调平台，查看企业经营情况是否正常，有无司法案件，法人是否在被执行人黑名单，是否涉及高风险
B. B、法人开户意愿真实性核实—签字、拍视频
C. C、严格审查客户提交资料的真实性、完整性和合规性，避免客户资料虚假或不全
D. D、查看新开户来源
