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据单位外币现钞存取台账查询单位外币现钞存取数据,核对后发送应使用哪个系统?

A、A、RCFE系统

B、B、核心系统

C、C、统一监管报送平台系统

D、D、XFUNDS系统

答案:C

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开户的( ),RCFE系统核对采集的涉外资金专用账户及非居民机构账户开户信息是否准确核对无误后发送。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c2f-7258-c0c0-3bf7bd52af00.html
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柜员应通过企业信息联网核查系统或其他官方渠道核查法定代表人或单位负责人、开户经办人移动电话号码与其身份证件号码的对应关系,若不对应,原则不予受理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e8d-f101-c0c0-3bf7bd52af00.html
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签发银行汇票必须记载下列事项
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d09-9cd9-c0c0-3bf7bd52af00.html
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网银提额尽调报告输入内容有误,均可由客户经理进行手工填写补充,并签字确认
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e6a-04ff-c0c0-3bf7bd52af00.html
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下列哪些是营业经理监督与审核运营业务方面每日需巡视业务关注内容:
()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8dcc-1ede-c0c0-3bf7bd52af00.html
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个人携带外币现钞出境,超过()应申领《携带外汇出境许可证》。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8beb-0fd4-c0c0-3bf7bd52af00.html
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下列不属于开户前可疑风险核实的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c2b-dca0-c0c0-3bf7bd52af00.html
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对于非居民机构存款账户,核对非居民机构存款的( )和(),核对无误后发送资本项目信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d9b-55f0-c0c0-3bf7bd52af00.html
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反假信息系统中的假币造假方式分为伪造和变造两种
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8ea2-e414-c0c0-3bf7bd52af00.html
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176、银行业金融机构应将不宜流通的人民币交存人民银行,防止将其对外支付。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bd0e-73cd-c0c0-3bf7bd52af00.html
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题目内容
(
单选题
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据单位外币现钞存取台账查询单位外币现钞存取数据,核对后发送应使用哪个系统?

A、A、RCFE系统

B、B、核心系统

C、C、统一监管报送平台系统

D、D、XFUNDS系统

答案:C

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开户的( ),RCFE系统核对采集的涉外资金专用账户及非居民机构账户开户信息是否准确核对无误后发送。

A. A、当日

B. B、次日

C. C、次工作日

D. D、次自然日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c2f-7258-c0c0-3bf7bd52af00.html
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柜员应通过企业信息联网核查系统或其他官方渠道核查法定代表人或单位负责人、开户经办人移动电话号码与其身份证件号码的对应关系,若不对应,原则不予受理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e8d-f101-c0c0-3bf7bd52af00.html
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签发银行汇票必须记载下列事项

A. A、表明“银行汇票”的字样

B. B、无条件支付的承诺

C. C、出票金额

D. D、付款人名称

E. E、收款人名称

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d09-9cd9-c0c0-3bf7bd52af00.html
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网银提额尽调报告输入内容有误,均可由客户经理进行手工填写补充,并签字确认
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e6a-04ff-c0c0-3bf7bd52af00.html
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下列哪些是营业经理监督与审核运营业务方面每日需巡视业务关注内容:
()

A. A、填单内容是否遗漏,如漏填手机号码

B. B、员工录入信息是否与实际一致

C. C、业务操作是否合规,如空存空取、授权流于形式等

D. D、自助设备必须在警戒下进行清机、加钞。钞箱开闭、装钞、卸钞、整点等工作,必须在监控下双人办理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8dcc-1ede-c0c0-3bf7bd52af00.html
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个人携带外币现钞出境,超过()应申领《携带外汇出境许可证》。

A. A、1000美元

B. B、5000美元

C. C、10000美元

D. D、50000美元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8beb-0fd4-c0c0-3bf7bd52af00.html
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下列不属于开户前可疑风险核实的是()。

A. A、核实是否有现场陪同情形

B. B、核实是否有遥控指挥情形

C. C、核实客户用途

D. D、核实是否长时间接听电话

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8c2b-dca0-c0c0-3bf7bd52af00.html
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对于非居民机构存款账户,核对非居民机构存款的( )和(),核对无误后发送资本项目信息。

A. A、账户信息

B. B、签约信息

C. C、收支信息

D. D、变动信息

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d9b-55f0-c0c0-3bf7bd52af00.html
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反假信息系统中的假币造假方式分为伪造和变造两种
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8ea2-e414-c0c0-3bf7bd52af00.html
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176、银行业金融机构应将不宜流通的人民币交存人民银行,防止将其对外支付。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bd0e-73cd-c0c0-3bf7bd52af00.html
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