当日单笔或者累计交易人民币交易（）以上，外币交易等值（）以上的现钞兑换、现钞结售汇等一次性金融服务，在交易发生日或者交易发生日次工作日前完成人工新增，报送大额交易。

A. A、每月，每月

B. B、每季，每季

C. C、每半年，每半年

D. D、每年，每年

A. A、被评为A级行的，次年相应降低总行的现场检查频率。

B. B、被评为B级行的重点关注其存在风险的环节，不定期通过检查等手段，督促其进一步加强内部控制，提高内部控制水平。

C. C、被评为B级行的，总行下发风险警示通知书，监督其采取措施改进内部控制状态，要求定期报告整改情况

D. D、被评为C级行的，所在支行行长的年度考核会有影响。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. A、从外汇账户中提取外币现钞

B. B、从外币现钞存入外汇账户

C. C、客户持现钞直接结汇以及外币现钞结算

D. D、外汇储蓄账户划出外汇资金转入券商B股保证金账户

A. 　铜变绿、绿变蓝;

B. 　绿变黑、绿变蓝;

C. 　绿变黑、铜变绿;

D. 　金变绿、绿变蓝。

A. A、分行运管部负责人

B. B、支行营业主管

C. C、支行行长

D. D、总分行法律事务部门

A. 　约见该银行业金融机构高级管理人员，进行监管谈话;

B. 　向其上级行、同业机构、其他金融监管部门或者社会通报、披露;

C. 　按《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》第34条予以处罚

D. 　按《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》第35条予以处罚

A. A、1个月

B. B、6个月

C. C、1年

D. D、2年