A、A、内部监管
B、B、外部监管
C、C、总行监管
D、D、内外部监管
答案：D
A、A、内部监管
B、B、外部监管
C、C、总行监管
D、D、内外部监管
答案：D
A. A、虚假开户
B. B、买卖账户
C. C、洗钱
D. D、业务操作不规范
A. 有效证件(身份证、军官证、台胞证或护照等);
B. 假币实物或《假币收缴凭证》;
C. 办理取款业务的证明资料(银行卡、存折、取款凭证等);
D. 填写提交《人民币冠字号码查询申请表》。
A. 按原面额的全额;
B. 按原面额的一半;
C. 按原面额的四分之三;
D. 不予。
A. A、勤勉尽责原则
B. B、风险为本原则
C. C、审慎均衡原则
D. D、保密原则
A. A、钱包开立申请
B. B、我行钱包审核
C. C、运营机构钱包审核
D. D、钱包线下使用
A. A、重大差错
B. B、一类差错
C. C、二类差错
D. D、三类差错
A. 平版胶印;
B. 凸版印刷;
C. 凹版印刷;
D. 丝网印刷。
解析：解析:光彩光变面额数字，采用的是丝网印刷。
A. A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C. C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D. D、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的；
E. E、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
