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交易授权无授权金额起点,可分为远程授权和现场授权。
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根据客户及其申请业务的风险状况,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施,对于有下列情形之一的,有权拒绝开户:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8db6-6dc1-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下哪些客户类型不能在提供相关辅助证明材料在标准尽调要求基础上放宽要求?
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17、银行通过( )的纸币现金均要经过清分。
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冠字号码管理,蓝标机具有:
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4、人民币纸币票面粘贴有胶带、纸张及其他物质,无法在不损害票面的情况下除去,且有下列情形之一的,为不宜流通人民币:( )
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140、银行未经清分钱捆可以交存人民银行发行库。()
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56、第2版5欧元和10欧元在短波紫外光下,正面中间的小圆圈和大五角星分别变为()色。
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外币现金收付业务差错金额,按前一工作日公布的外汇牌价基准折合人民币后计算。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e9e-2863-c0c0-3bf7bd52af00.html
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安全评估是运营风险管理体系中重要的事中风控手段,用于评估与控制新产品与新业务在机制与流程设计上的运营风险问题。
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交易授权无授权金额起点,可分为远程授权和现场授权。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8ea0-e2c7-c0c0-3bf7bd52af00.html
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根据客户及其申请业务的风险状况,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施,对于有下列情形之一的,有权拒绝开户:

A. A、对客户身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,客户拒绝出示的;不配合客户身份识别的

B. B、有代理开立账户的

C. C、开户理由不合理的

D. D、开立业务与客户身份不相符的

E. E、有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8db6-6dc1-c0c0-3bf7bd52af00.html
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以下哪些客户类型不能在提供相关辅助证明材料在标准尽调要求基础上放宽要求?

A. A、我行投融资业务企业

B. B、境外上市公司

C. C、贴现客户

D. D、基金类公司

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8cc9-1118-c0c0-3bf7bd52af00.html
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17、银行通过( )的纸币现金均要经过清分。

A.  柜台支付

B.  自动取款机支付

C.  自动存取款一体机支付

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ca-d3b5-d8f2-c0c0-3bf7bd52af00.html
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冠字号码管理,蓝标机具有:

A. A、ATM机

B. B、柜台点钞机

C. C、CRS机

D. D、大额现金机

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8d73-7106-c0c0-3bf7bd52af00.html
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4、人民币纸币票面粘贴有胶带、纸张及其他物质,无法在不损害票面的情况下除去,且有下列情形之一的,为不宜流通人民币:( )

A.  票面出现一处粘贴物,粘贴物面积大于60mm2的

B.  票面出现一处粘贴物,粘贴物面积大于100mm2的

C.  票面出现多处粘贴物,粘贴物的累计面积大于40mm2的

D.  票面出现多处粘贴物,粘贴物的累计面积大于60mm2的

E.  粘贴物面积虽未超过规定标准,但遮盖了重要防伪特征之一,影响防伪功能的。

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140、银行未经清分钱捆可以交存人民银行发行库。()

A. 正确

B. 错误

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56、第2版5欧元和10欧元在短波紫外光下,正面中间的小圆圈和大五角星分别变为()色。

A.  黄和橙;

B.  绿和红;

C.  黄和绿;

D.  橙和绿。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028c7-bc34-b5ce-c0c0-3bf7bd52af00.html
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外币现金收付业务差错金额,按前一工作日公布的外汇牌价基准折合人民币后计算。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e9e-2863-c0c0-3bf7bd52af00.html
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安全评估是运营风险管理体系中重要的事中风控手段,用于评估与控制新产品与新业务在机制与流程设计上的运营风险问题。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000028ce-8e3c-4534-c0c0-3bf7bd52af00.html
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